Consiglio di amministrazione
Il Consiglio ha ogni più ampio potere di gestione ed è l’organo deputato a curare che le decisioni dell’Assemblea vengano correttamente e tempestivamente eseguite.
Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato eletto il 28 aprile 2016 e resterà in carica fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 consiglieri, con una apertura significativa verso le quote di genere (in Consiglio sono presenti cinque donne) e la diversificazione delle competenze. Sulla base delle migliori prassi internazionali e delle esigenze che sempre più si stanno affermando nell’universo finanziario, il Consiglio è composto per lo più da consiglieri indipendenti. Otto consiglieri su tredici (il 61,54% del consiglio) sono infatti classificati come tali, ben al di sopra di quanto richiesto dalla normativa vigente.
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Esecutivo
Non esecutivo
Indipendente ai sensi del Codice CG
Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi
Comitato per le Nomine e la Remunerazione
Comitato Controllo e Rischi
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
Comitato per la Corporate Governance e la Sostenibilità Sociale ed Ambientale
Comitato per gli Investimenti e le Operazioni Strategiche
Giuseppe Catalano (Segretario del Consiglio)
Conformemente al sistema di voto di lista, 11 consiglieri sono stati tratti dalla lista di maggioranza presentata dall’azionista Mediobanca, mentre 2 consiglieri sono stati tratti dalla lista di minoranza presentata da diverse società di gestione del risparmio (lista Assogestioni).
Tutti gli amministratori possiedono il requisito d'indipendenza previsto per i componenti dei consigli di amministrazione delle imprese assicurative italiane (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011). 11 di essi sono indipendenti alla luce della normativa riguardante gli emittenti quotati (TUIF) e 8 secondo il Codice CG.
| Indipendente da.... | TUIF |
Codice CG |
| Gabriele Galateri di Genola | X | |
| Francesco Gaetano Caltagirone | ||
| Clemente Rebecchini | X | |
| Philippe Donnet | ||
| Romolo Bardin | X | X |
| Ornella Barra | X | X |
| Paolo Di Benedetto | X | X |
| Alberta Figari | X | X |
| Diva Moriani | X | X |
| Lorenzo Pellicioli | X | |
| Roberto Perotti | X | X |
| Sabrina Pucci | X | X |
| Paola Sapienza | X | X |
| 11 su 13 | 8 su 13 |
- La dimensione del Consiglio di Amministrazione è nella media con i peer europei e sotto la media dei peer italiani.
Dimensione - Confronto europeo e nazionale
* Assonime “La Corporate Governance in Italia: autodisciplina, remunerazioni e comply or explain (anno 2017)”
**Spencer Stuart «Italia Board Index 2017»
- Il livello di indipendenza del Consiglio di Amministrazione è nella media con i peer europei e superiore alla media dei peer in Italia.
% Indipendenza - Confronto europeo e nazionale
* Assonime “La Corporate Governance in Italia: autodisciplina, remunerazioni e comply or explain (anno 2017)”
**Spencer Stuart «Italia Board Index 2017»
- La presenza femminile nel Consiglio di Amministrazione è cresciuta fino ad arrivare al 38,5% dei membri, una percentuale superiore rispetto alla media italiana ed alta rispetto alla media europea.
** Spencer Stuart «Italia Board Index 2017»
- L’età media all’interno del Consiglio di Amministrazione è di 58,5 anni ed è inferiore alla media registrata in Italia nel settore bancario e assicurativo. Lo statuto sociale, approvato nel 2012, prevede precisi limiti di età per l’assunzione delle cariche di consigliere (77 anni), presidente (70 anni) e amministratore delegato (65 anni).
* Assonime “La Corporate Governance in Italia: autodisciplina, remunerazioni e comply or explain (anno 2017)”
*** Spencer Stuart “Italia Board Index 2017”: si tratta della media dei Paesi dell’Unione Europea presi in considerazione nell’ambito dell’analisi
I Consiglieri delle Generali devono essere scelti, secondo criteri di professionalità e competenza, tra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività professionali qualificate nei settori assicurativo, creditizio o finanziario. Devono, inoltre, essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e di indipendenza.
I componenti degli organi di amministrazione e vigilanza devono possedere collegialmente una adeguata esperienza e conoscenza in merito a:
- Mercati in cui opera la società
- Strategia e modello di business
- Sistema di governance
- Analisi attuariale e finanziaria relativa alle società assicurative
- Contesto normativo e requisiti regolamentari
L’attuale Consiglio mostra un equilibrio ottimale di competenze ed esperienza, anche in ambito internazionale, in particolare:
- Esperienze manageriali, esperienze in ambito industriale, assicurativo e finanziario sono ben rappresentate e permettono di offrire diverse prospettive
- L’esperienza in grandi aziende è ben rappresentata (54%)
Per informazioni sui compensi degli amministratori si rimanda alla sezione remunerazione.
Per informazioni sulle partecipazioni azionarie degli amministratori si rimanda all'apposita sezione.