Generali SpA

    sedi e servizi globali
                             

    Consiglio di amministrazione

    Il Consiglio ha ogni più ampio potere di gestione ed è l’organo deputato a curare che le decisioni dell’Assemblea vengano correttamente e tempestivamente eseguite.

    Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato eletto il 28 aprile 2016 e resterà in carica fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, quindi fino ad aprile 2019.

    Il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 consiglieri, con una apertura significativa verso le quote di genere (in Consiglio sono presenti cinque donne) e la diversificazione delle competenze. Sulla base delle migliori prassi internazionali e delle esigenze che sempre più si stanno affermando nell’universo finanziario, il Consiglio è composto per lo più da consiglieri indipendenti. Otto consiglieri su tredici (il 61,54% del consiglio) sono infatti classificati come tali, ben al di sopra di quanto richiesto dalla normativa vigente.

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    Esecutivo

    Non esecutivo

    Indipendente ai sensi del Codice CG

    Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi

    Comitato per le Nomine e la Remunerazione

    Comitato Controllo e Rischi

    Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

    Comitato per la Corporate Governance e la Sostenibilità Sociale ed Ambientale

    Comitato per gli Investimenti e le Operazioni Strategiche

    Gabriele Galateri di Genola
    Presidente
    Non esecutivo Comitato per la Corporate Governance e la Sostenibilità Sociale ed Ambientale
    Philippe Donnet
    Group CEO
    Esecutivo Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi Comitato per gli Investimenti e le Operazioni Strategiche
    Francesco Gaetano Caltagirone
    Vicepresidente vicario
    Non esecutivo Comitato per le Nomine e la Remunerazione Comitato per gli Investimenti e le Operazioni Strategiche
    Clemente Rebecchini
    Vicepresidente
    Non esecutivo Comitato Controllo e Rischi Comitato per gli Investimenti e le Operazioni Strategiche
    Romolo Bardin
    Amministratore
    Non esecutivo Indipendente ai sensi del Codice CG Comitato Controllo e Rischi Comitato per gli Investimenti e le Operazioni Strategiche
    Ornella Barra
    Amministratore
    Non esecutivo Indipendente ai sensi del Codice CG Comitato per le Nomine e la Remunerazione
    Paolo Di Benedetto
    Amministratore
    Non esecutivo Indipendente ai sensi del Codice CG Comitato per le Operazioni con Parti Correlate Comitato per la Corporate Governance e la Sostenibilità Sociale ed Ambientale
    Alberta Figari
    Amministratore
    Non esecutivo Indipendente ai sensi del Codice CG Comitato Controllo e Rischi Comitato per la Corporate Governance e la Sostenibilità Sociale ed Ambientale
    Diva Moriani
    Amministratore
    Non esecutivo Indipendente ai sensi del Codice CG Comitato per le Nomine e la Remunerazione Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
    Lorenzo Pellicioli
    Amministratore
    Non esecutivo Comitato per le Nomine e la Remunerazione
    Roberto Perotti
    Amministratore
    Non esecutivo Indipendente ai sensi del Codice CG Comitato Controllo e Rischi Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
    Sabrina Pucci
    Amministratore
    Non esecutivo Indipendente ai sensi del Codice CG Comitato per le Nomine e la Remunerazione Comitato Controllo e Rischi
    Paola Sapienza
    Amministratore
    Non esecutivo Indipendente ai sensi del Codice CG Comitato per le Operazioni con Parti Correlate Comitato per gli Investimenti e le Operazioni Strategiche

    Giuseppe Catalano (Segretario del Consiglio)

     

    Conformemente al sistema di voto di lista, 11 consiglieri sono stati tratti dalla lista di maggioranza presentata dall’azionista Mediobanca, mentre 2 consiglieri sono stati tratti dalla lista di minoranza presentata da diverse società di gestione del risparmio (lista Assogestioni).

    Tutti gli amministratori possiedono il requisito d'indipendenza previsto per i componenti dei consigli di amministrazione delle imprese assicurative italiane (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011). 11 di essi sono indipendenti alla luce della normativa riguardante gli emittenti quotati (TUIF) e 8 secondo il Codice CG.

    Indipendente da.... TUIF

    Codice CG

    Gabriele Galateri di Genola X  
    Francesco Gaetano Caltagirone    
    Clemente Rebecchini X  
    Philippe Donnet    
    Romolo Bardin X X
    Ornella Barra X X
    Paolo Di Benedetto X X
    Alberta Figari X X
    Diva Moriani X X
    Lorenzo Pellicioli X  
    Roberto Perotti X X
    Sabrina Pucci X X
    Paola Sapienza X X
      11 su 13 8 su 13

     

    • La dimensione del Consiglio di Amministrazione è nella media con i peer italiani ed europei.

    Dimensione - Confronto europeo e nazionale

    Dimensione - Confronto europeo e nazionale
    Dimensione - Confronto europeo e nazionale

    * Assonime “La Corporate Governance in Italia: autodisciplina, remunerazioni e comply or explain (anno 2016)”
    **Spencer Stuart «Italia Board Index 2016»

    • Il livello di indipendenza del Consiglio di Amministrazione supera la media dei peer in Italia.

    % Indipendenza - Confronto europeo e nazionale

    % Indipendenza - Confronto europeo e nazionale
    % Indipendenza - Confronto europeo e nazionale

    * Assonime “La Corporate Governance in Italia: autodisciplina, remunerazioni e comply or explain (anno 2016)”
    **Spencer Stuart «Italia Board Index 2016»

    • La presenza femminile nel Consiglio di Amministrazione è cresciuta fino ad arrivare al 38,4% dei membri, una percentuale superiore rispetto alla media italiana ed alta rispetto alla media europea.


     

    % Indipendenza - Confronto europeo e nazionale

    ** Spencer Stuart «Italia Board Index 2016»

     

    • L’età media all’interno del Consiglio di Amministrazione è di 57,5 anni ed è inferiore alla media registrata in Italia nel settore bancario e assicurativo. Lo statuto sociale, approvato nel 2012, prevede precisi limiti di età per l’assunzione delle cariche di consigliere (77 anni), presidente (70 anni) e amministratore delegato (65 anni).


     

    % Indipendenza - Confronto europeo e nazionale

    ** Spencer Stuart “Italia Board Index 2016”
    *** Spencer Stuart “Italia Board Index 2016”: si tratta della media dei Paesi dell’Unione Europea presi in considerazione nell’ambito dell’analisi

    I Consiglieri delle Generali devono essere scelti, secondo criteri di professionalità e competenza, tra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività professionali qualificate nei settori assicurativo, creditizio o finanziario. Devono, inoltre, essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e di indipendenza.

     

    I componenti degli organi di amministrazione e vigilanza devono possedere collegialmente una adeguata esperienza e conoscenza in merito a:

    • Mercati in cui opera la società
    • Strategia e modello di business
    • Sistema di governance
    • Analisi attuariale e finanziaria relativa alle società assicurative
    • Contesto normativo e requisiti regolamentari

     

    L’attuale Consiglio mostra un equilibrio ottimale di competenze ed esperienza, anche in ambito internazionale, in particolare:

    • Esperienze manageriali, esperienze in ambito industriale, assicurativo e finanziario sono ben rappresentate e permettono di offrire diverse prospettive
    • L’esperienza in grandi aziende è ben rappresentata (54%)
    Competenze e requisiti per la carica

    Per informazioni sui compensi degli amministratori si rimanda alla sezione remunerazione.

    Per informazioni sulle partecipazioni azionarie degli amministratori si rimanda all'apposita sezione.