Ruolo, funzioni e attività

Il Consiglio, nominato dall’Assemblea degli azionisti, ha ogni più ampio potere di gestione. Al Consiglio è affidata l'approvazione della strategia proposta dal management e la supervisione delle attività di gestione per il perseguimento dello scopo sociale.

Tra le competenze del Consiglio di Amministrazione rientrano:

  • L’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della compagnia, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario oltre che delle operazioni rilevanti con parti correlate.
  • La proposta per la destinazione dell’utile di bilancio e la distribuzione agli Azionisti, durante il corso dell’esercizio, di acconti sul dividendo.
  • Le deliberazioni in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, d’istituzione o di soppressione di direzioni e sedi secondarie.
  • La nomina del Direttore Generale, determinandone i poteri, le attribuzioni nonché la loro revoca.
  • L’adozione delle decisioni sui criteri di direzione e coordinamento delle imprese del Gruppo e per l’attuazione delle disposizioni impartite dall’IVASS.
  • Le deliberazioni di adeguamento delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Assembleare a disposizioni normative.
  • La deliberazione sulle altre materie non delegabili per legge.
  • La definizione, su proposta dell’amministratore delegato, della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici.
  • La valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e gestione dei rischi nonché alla gestione dei conflitti di interesse.
  • L’attribuzione di poteri esecutivi e la relativa revoca agli organi delegati e ai comitati consiliari, definendone i limiti e le modalità di esercizio.

Per quanto concerne i documenti contabili, a termini di legge e di Statuto rientrano altresì tra le competenze del Consiglio quelle di redigere:

  • la relazione finanziaria annuale;
  • la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno di ciascun anno e, se previste, le informative finanziarie intermedie.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della società e non ricopre un ruolo operativo, non essendogli state attribuite deleghe aggiuntive rispetto ai poteri previsti dallo Statuto.

Diario del Consiglio 2025 - principali traguardi

  • Esame ed approvazione del Piano Strategico 2025-27 e dell’informativa agli investitori. Informativa periodica sulla implementazione.
  • Esame del forecast 2024, del budget, del RAF e della SAA 2025 e del Capital Management Plan 2025-27.
  • Approvazione delle procedure relative agli impairment test e dei relativi risultati.
  • Aggiornamento sull’implementazione del Digital Operation Resilience Act (“DORA”) nel Gruppo.
  • Approvazione del Bilancio Consolidato e della Relazione Integrata, del Progetto di Bilancio della Capogruppo, delle relative relazioni sull’andamento della gestione e della proposta di distribuzione del dividendo. Approvazione delle relazioni semestrali.
  • Approvazione del bilancio al 31.12.2024 della Fondazione Generali THSN.
  • Approvazione delle informazioni finanziarie intermedie.
  • Esame della reportistica periodica in materia di investimenti.
  • Informativa periodica sull’andamento della gestione sociale con i dati cumulati relativi ai principali KPI gestionali.
  • Esame del forecast 2025, del budget, del RAF, della SAA 2026 e del Capital Management Plan 2026-28.
  • Aggiornamento sulla tassonomia condivisa della Società e del Gruppo.
  • Modifiche del Modello Interno di calcolo del capitale secondo Solvency II.
  • Aggiornamento periodico sulle attività delle Funzioni Fondamentali a livello di Gruppo e di Capogruppo.
  • Deliberazioni in materia di remunerazione dei responsabili delle Funzioni Fondamentali.
  • Esame periodico della relazione del responsabile della funzione di Internal Audit relativa alla gestione dei reclami.
  • Informativa sullo Stress Test EIOPA.
  • Adozione, aggiornamento e conferma di politiche di Gruppo e di Capogruppo.
  • Informativa periodica sulle OPC.
  • Report periodico sulle attività dell’OdV.
  • Deliberazione di variazione dei corrispettivi relativi agli incarichi revisione conferiti alla Società di Revisione.
  • Valutazione periodica sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo-contabile e del sistema dei poteri delegati e sull’adeguatezza ed efficacia del SCIGR.
  • Informativa periodica sul monitoraggio dei limiti relativi alla SAA di Gruppo.
  • Analisi attuariale sulla riservazione ed esame delle relazioni attuariali sulle riserve tecniche.
  • Approvazione dell’Orsa report, del RSR e del SFCR 2024 di Gruppo e Capogruppo.
  • Esame delle relazioni attuariali sulle riserve tecniche della Capogruppo.
  • Esame delle Relazioni della società di revisione.
  • Approvazione del Piano strategico di Gruppo 20205-27 sulla ICT.
  • Revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan.
  • Deliberazione sui controlli effettuati e i riscontri ottenuti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Deliberazione in merito al piano di transizione climatica.
  • Informativa in tema Product Oversight and Governance.
  • Informativa del Group Chief Security Officer in ambito cyber e crisis/business continuity management.
  • Aggiornamento della Sustainability Group Policy e valutazione di doppia materialità di Gruppo.
  • Informativa di aggiornamento sulla gestione dei rischi di sostenibilità.
  • Approvazione dei budget di spesa 2025 dei comitati endoconsiliari e dell’OdV.
  • Deliberazione sui piani di successione del Group CEO, dei componenti del GMC e dei responsabili delle Funzioni Fondamentali.
  • Esame della comunicazione del Comitato per la Corporate Governance del 17 dicembre 2024.
  • Approvazione del Parere di Orientamento in vista dell’Assemblea 2025.
  • Accertamento dei requisiti e dei criteri di idoneità dei componenti del CdA e del Collegio.
  • Valutazione della sussistenza, in capo a Personale rilevante, dei requisiti previsti dalla Fit&Proper Policy.
  • Annullamento di azioni proprie e conseguente modifica dello Statuto.
  • Informativa periodica sull’esercizio delle deleghe del Group CEO.
  • Approvazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2024, della Relazione su remunerazione e compensi.
  • Proposta di remunerazione per i componenti del nominando CdA.
  • Consuntivazione di piani di incentivazione annuali e deliberazione sui sistemi di incentivazione.
  • Trattamento retributivo di componenti del GMC.
  • Esecuzione del Piano LTI 2025-27.
  • Designazione di amministratori e determinazione del compenso in società Controllate aventi rilevanza strategica.
  • Convocazione dell’Assemblea 2025 e approvazione delle relative relazioni.
  • Revisione della Fit&Proper Policy di Gruppo e di Capogruppo.
  • Proposte di linee guida per la remunerazione del Presidente e del Group CEO per il prossimo mandato.
  • Nomina del Presidente e dell’Amministratore Delegato/Group CEO.
  • Nomina del Segretario.
  • Deliberazione sulla composizione e sulle attribuzioni dei Comitati endoconsiliari.
  • Definizione della remunerazione del Presidente, dell’Amministrazione Delegato/Group CEO e dei componenti dei Comitati.
  • Verifica di situazioni di interlocking.
  • Revisione delle Procedure OPC.
  • Deliberazione sulla governance della Fondazione Generali THSN.
  • Nomina dell’OdV e definizione del compenso.
  • Deliberazione sulla nomina di responsabile di Funzione fondamentale.
  • Revisione delle deleghe di alcuni responsabili di Funzioni Fondamentali.
  • Approvazione del calendario degli eventi societari per il 2026.
  • Valutazioni sull’OPS lanciata da Mediobanca su Banca Generali.
  • Valutazione dell’assetto organizzativo di Gruppo.
  • Deliberazione di approvazione del documento predisposto ex art. 5, c. 2, lett. i), e art. 71, c. 2, lett. m), del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38.
  • Aggiornamento della Politica sui flussi informativi agli organi sociali della Capogruppo.
  • Conferimento dell’incarico di consulenza ed assistenza alla Board review.
  • Aggiornamento sulla governance del business Asset Management.

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