Ruolo, funzioni e attività
Il Consiglio, nominato dall’Assemblea degli azionisti, ha ogni più ampio potere di gestione. Al Consiglio è affidata l'approvazione della strategia proposta dal management e la supervisione delle attività di gestione per il perseguimento dello scopo sociale.
Tra le competenze assegnate al Consiglio di Amministrazione rientrano:
- L’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della compagnia, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario oltre che delle operazioni rilevanti con parti correlate.
- La proposta della destinazione dell’utile di bilancio e la distribuzione dei dividendi.
- La deliberazione in materia di fusione, nei casi consentito dalla legge, d’istituzione o di soppressione di direzioni e sedi secondarie e di adeguamento delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Assembleare che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.
- La deliberazione sull’inizio o sul termine delle operazioni di singoli rami d’affari.
- La nomina del Direttore Generale, determinandone i poteri, le attribuzioni nonché la loro revoca.
- L’adozione delle decisioni sui criteri di direzione e coordinamento delle imprese del Gruppo e per l’attuazione delle disposizioni impartite dall’IVASS.
- La deliberazione sulle altre materie non delegabili per legge.
- La definizione, su proposta dell’amministratore delegato, della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici.
- La valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e gestione dei rischi nonché alla gestione dei conflitti di interesse.
- L’attribuzione e la revoca delle deleghe agli organi delegati di poteri esecutivi e ai comitati consiliari, definendone i limiti e le modalità di esercizio.
Per quanto concerne i documenti contabili, a termini di legge e di Statuto rientrano altresì tra le competenze del Consiglio quelle di redigere:
- la relazione finanziaria annuale;
- la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno di ciascun anno e, se previste, le informative finanziarie intermedie.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della società e non ricopre un ruolo operativo, non essendogli state attribuite deleghe aggiuntive rispetto ai poteri previsti dallo statuto.
Diario del Consiglio 2022
Tutte le principali attività e traguardi del Consiglio di Amministrazione nel corso del 2022 sono riportate nelle seguenti tabelle:
Gennaio
Strategia e finanza |
Controllo interno e gestione dei rischi |
Governance |
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- Informativa di aggiornamento su tematiche di sicurezza IT e contratti di esternalizzazione
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- Dimissioni Consiglieri.
- Esame long list per Lista CdA
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Febbraio
Strategia e finanza |
Controllo interno e gestione dei rischi
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Governance |
- Affari finanziari e partecipazioni
- Informativa sui risultati del Generali Global Engagement Survey 2021
- Approvazione del Piano strategico di Gruppo sulla tecnologia dell’informazione e comunicazione (ICT), ai sensi della normativa vigente
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- Deliberazioni e informative in materia di SCIGR e di remunerazione dei responsabili delle Funzioni Fondamentali
- Informativa di aggiornamento su tematiche di sicurezza IT
- Approvazione delle procedure sugli impairment test
- Aggiornamento di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo
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- Modifiche alla composizione dei Comitati Consiliari
- Deliberazioni ex art. 2386 c.c.
- Deliberazioni in materia di nomine e di remunerazione
- Approvazione dei budget di spesa 2022 del CCR e del CNR
- Esame short list per Lista CdA
- Approvazione del Parere di Orientamento
- Accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei componenti del CdA e del Collegio
- Accertamento dei requisiti previsti dalla Fit&Proper Policy per il Personale rilevante
- Informativa sulla comunicazione del Comitato italiano per la Corporate Governance del 3 dicembre 2021
- Informativa sulla comunicazione di Assogestioni del 21 gennaio 2022 sul tema dei principi italiani di shareholders directors engagement
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Marzo
Strategia e finanza |
Controllo interno e gestione dei rischi
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Governance |
- Approvazione del Bilancio Consolidato e della Relazione Integrata, del Progetto di Bilancio della Capogruppo, delle relative relazioni sull’andamento della gestione e della proposta di distribuzione del dividendo
- Affari finanziari e partecipazioni
- Approvazione del bilancio al 31.12.2021 della Fondazione Generali THSN Onlus
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- Valutazione periodica sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo-contabile e sull’adeguatezza ed efficacia del SCIGR
- Modifiche al Modello Interno di calcolo del capitale secondo Solvency II
- Informativa sul monitoraggio del rischio climatico
- Informativa sul tema dell’applicazione della politica in tema di abusi di mercato
- Informativa sul monitoraggio dei limiti relativi alla Strategic Asset Allocation di Gruppo al 31.12.2021
- Analisi attuariale sulla riservazione al 31.12.2021
- Informativa periodica sulle operazioni con parti correlate eseguite
- Approvazione dell’ORSA Report 2021 della Capogruppo
- Approvazione del RSR e del SFCR della Capogruppo
- Revisione di politiche a livello di Gruppo
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- Approvazione della lista del CdA
- Approvazione della relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari 2021
- Approvazione della Relazione su remunerazione e compensi
- Revisione del Regolamento CdA e Comitati consiliari
- Informativa di aggiornamento relativa alla Strategia di Gruppo sul cambiamento climatico e sul Progetto ESG per Investimenti e Underwriting
- Convocazione dell’assemblea, ordinaria e straordinaria, degli azionisti
- Esame di tematiche in materia di nomine e remunerazioni
- Sollecitazioni deleghe
- Consuntivazione di piani di incentivazione annuali e attuazione del piano LTI 2019 attraverso una deliberazione di aumento di capitale
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Aprile
Strategia e finanza |
Controllo interno e gestione dei rischi
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Governance |
- Affari finanziari e partecipazioni
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- Esame delle Relazioni della società di revisione ex art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, art. 102 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014
- Approvazione di politiche a livello di Gruppo
- Deliberazione sui controlli effettuati e i riscontri ottenuti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel 2021, in virtù del modello di verifica e controllo, previsto dall’art. 30, c. 4, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81
- Approvazione del RSR e del SFCR a livello di Gruppo
- Approvazione dell’ORSA Report 2021 a livello di Gruppo
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- Esame di tematiche in materia di nomine e remunerazione
- Revisione della Procedura OPC
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Maggio
Strategia e finanza |
Controllo interno e gestione dei rischi
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Governance |
- Approvazione delle informazioni finanziarie intermedie al 31 marzo 2022
- Affari finanziari e partecipazioni
- Esame della reportistica periodica in materia di investimenti
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- Informativa periodica sulle operazioni con parti correlate
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- Nomina del Presidente
- Nomina dell’Amministratore Delegato e Group CEO e attribuzione allo stesso dei relativi poteri
- Nomina del Segretario
- Nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Generali THSN Onlus
- Accertamento dei requisiti previsti dalla normativa assicurativa, dal TUF, dal Codice CG e dalla politica “Fit&Proper”
- Nomina dei Comitati consiliari
- Nomina dei componenti dell’OdV
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Giugno
Strategia e finanza |
Controllo interno e gestione dei rischi
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Governance |
- Affari finanziari e partecipazione
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- Modifica del Regolamento CdA e Comitati
- Esame di tematiche in materia di nomine, remunerazione e organizzazione
- Aggiornamento di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo
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Luglio
Strategia e finanza |
Controllo interno e gestione dei rischi
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Governance |
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- Deliberazioni ex art. 2386 c.c.
- Deliberazioni di integrazione dei Comitati consiliari
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Agosto
Strategia e finanza |
Controllo interno e gestione dei rischi
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Governance |
- Affari finanziari e partecipazioni
- Approvazione delle relazioni semestrali al 30 giugno 2022.
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- Esame della relazione del responsabile della funzione di Internal Audit relativa alla gestione dei reclami al primo semestre 2022
- Aggiornamento periodico sulle attività delle Funzioni Fondamentali
- Modifica del piano di Audit
- Valutazione periodica dell’adeguatezza e dell’efficacia del SCIGR
- Report semestrale sulle attività dell’Organismo di Vigilanza
- Informativa periodica sulle operazioni con parti correlate
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- Modifiche alla composizione dei Comitati consiliari
- Esame di tematiche nomine, di governance e di remunerazione
- Verifica di situazioni di interlocking ex art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in capo a Consiglieri e Sindaci
- Valutazione sulla sussistenza, in capo a Personale rilevante, dei requisiti previsti dalla Fit&Proper Policy
- Modifica del Regolamento CdA e Comitati
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Settembre
Strategia e finanza |
Controllo interno e gestione dei rischi
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Governance |
- Affari finanziari e partecipazioni
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- Esame del percorso di Board review per il triennio 2022-24
- Esame di proposte di designazione in società controllate aventi rilevanza strategica
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Ottobre
Strategia e finanza |
Controllo interno e gestione dei rischi
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Governance |
- Informativa sull’andamento della gestione sociale con i dati cumulati, aggiornati a fine agosto 2022, relativi ai principali KPI gestionali
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- Informativa sul monitoraggio dei limiti relativi alla Strategic Asset Allocation di Gruppo al 30.6.2022
- Revisione di politiche a livello di Gruppo
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Novembre
Strategia e finanza |
Controllo interno e gestione dei rischi
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Governance |
- Affari finanziari e partecipazioni
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- Tematiche sul SCIGR e aggiornamento di politiche a livello di Gruppo
- Deliberazione di revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan
- Informativa periodica sulle operazioni con parti correlate
- Aggiornamento del MOG
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- Deliberazione sul piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo
- Conferimento dell’incarico di consulenza e assistenza alla Board review per il triennio 2022-24
- Deliberazione di approvazione del documento predisposto ex art. 5, c. 2, lett. i), e art. 71, c. 2, lett. m), del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38
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Dicembre
Strategia e finanza |
Controllo interno e gestione dei rischi
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Governance |
- Esame del forecast 2022, del RAF e della SAA 2023
- Affari finanziari e partecipazioni
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- Tematiche sul SCIGR e aggiornamento di politiche a livello di Gruppo e della Capogruppo
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- Informativa sui risultati del Group Engagement Pulse Survey 2022
- Approvazione del budget di spesa 2023 del RemCoR
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