Generali Group

          dove siamo

                                   

          Ruolo, funzioni e attività

          Il Consiglio, nominato dall’Assemblea degli azionisti, ha ogni più ampio potere di gestione. Al Consiglio è affidata l'approvazione della strategia proposta dal management e la supervisione delle attività di gestione per il perseguimento dello scopo sociale.

          Tra le competenze assegnate al Consiglio di Amministrazione rientrano:

          • L’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della compagnia, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario oltre che delle operazioni rilevanti con parti correlate.
          • La proposta della destinazione dell’utile di bilancio e la distribuzione dei dividendi.
          • La deliberazione in materia di fusione, d’istituzione o di soppressione di direzioni e sedi secondarie.
          • La nomina di uno o più direttori generali, la determinazione dei loro poteri e delle attribuzioni, nonché la revoca delle cariche.
          • La definizione, su proposta dell’amministratore delegato, della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici.
          • La valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e gestione dei rischi nonché alla gestione dei conflitti di interesse.
          • L’attribuzione e la revoca delle deleghe agli organi delegati di poteri esecutivi e ai comitati consiliari, definendone i limiti e le modalità di esercizio.

          Il Presidente ha la legale rappresentanza della società e non ricopre un ruolo operativo, non essendogli state attribuite deleghe aggiuntive rispetto ai poteri previsti dallo statuto.

          Diario del Consiglio 2017

          Tutte le principali attività e traguardi del Consiglio di Amministrazione nel corso del 2017 sono riportate nelle seguenti tabelle:

          Strategia e Finanza Controlli Interni e Gestione dei Rischi Governance
             
          • Revisione dell'assetto organizzativo del GHO
          • Revisione della composizione e delle attribuzioni del Comitato Investimenti
          • Nomina e determinazione del trattamento retributivo del nuovo Group CFO e DP

           

          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Approvazione operazione su azioni Intesa San Paolo
          • Revisione della Strategic Asset Allocation per il 2017
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Deliberazioni su riassicurazione
          • Esame di tematiche di sicurezza IT
          • Approvazione delle procedure di impairment test
          • Approvazione del budget di spesa di Comitati Consiliari e OdV
          • Delibere sui piani di attività delle Funzioni di Controllo Interno e sui relativi budget
          • Relazione del responsabile della funzione di Internal Audit su gestione dei reclami
          • Esame risultanze Board review
          • Approvazione delle proposte di modifica della Statuto
          • Accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci
          • Accertamento dei requisiti della Fit&Proper Policy
          • Deliberazioni su esponenti Controllate Strategiche
          • Temi di remunerazione dei responsabili delle Funzioni di Controllo Interno
          • Revisione delle Procedure OPC
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Approvazione del bilancio
            consolidato, del progetto di bilancio della capogruppo, delle relative relazioni sull'andamento della gestione e della proposta di distribuzione del dividendo
          • Valutazione policy piano di successione del group CEO e aggiornamento processi performance review e succession planning
          • Definizione key target e range per obiettivi STI 2017 per Group CEO e componenti GMC
          • Approvazione del Rapporto di Sostenibilità e della Carta degli impegni di sostenibilità
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Aggiornamento di policy di Gruppo
          • Approvazione del piano di attività del DP e del relativo budget
          • Valutazioni sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle Controllate Strategiche
          • Valutazioni sull'adeguatezza e sull'efficienza del SCIGR
          • Esame delle relazioni delle Funzioni di Controllo sull'attuazione delle politiche di remunerazione, ex art. 23 del reg. ISVAP del 9 giugno 2011, n. 39
          • Esame relazione attuariale sulle riserve tecniche della Compagnia
          • Aumento del capitale sociale al servizio del piano LTI 2014
          • Consuntivazione dei piani di incentivazione 2016 per il Group CEO e componenti GMC
          • Relazione sulla Remunerazione 2016
          • Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2016
          • Deliberazioni su esponenti Conrollate Strategiche
          • Approvazione della proposta di determinazione del compenso del nominandoCollegio
          • Convocazione Assemblea e approvazionerelative relazioni
          • Informativa annuale sulle OPC 2016
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Strategy Day
          • Esame dell’andamento
            della gestione
          • Affari finanziari
          • Aggiornamento di policy di Gruppo
          • Modifica del regolamento del CdA e dei Comitati Consiliari e aggiornamento dei poteri dell'AD/Group CEO
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Informazioni finanziarie intermedie al 31 marzo 2017
          • Aggiornamento sul business in una country
          • Deliberazioni in materia di affari finanziari
          • Approvazione ORSA Report 2016 della Società
          • Aggiornamento policy di Gruppo
          • Approvazione del Regulatory Supervisory Report e del Solvency Financial Condition Report della Società
          • Esame di lettera al mercato dell'autorità di vigilanza
          • Esame modifiche del modello interno di calcolo del capitale ai sensi di Solvency II
          • Accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei Sindaci
          • Designazione e remunerazione di componenti del GMC
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Esame andamento della gestione
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Aggiornamento sulle operazioni in una business unit
          • Approvazione ORSA Report 2016 del Gruppo
          • Approvazione del Regulatory Supervisory Report e del Solvency Financial Condition Report del Gruppo
          • Esame di lettera al mercato dell'autorità di vigilanza
          • Approvazione della politica delle informazioni statistiche, ex Regolamento IVASS del 28 febbraio 2017, n. 36
          • Approvazione di modifiche dello Statuto
          • Accertamento requisiti di indipendenza degli Amministratori ex TUIF
          • Verifica sulle situazioni di interlocking in capo ad Amministratori e Sindaci, ai sensi dell'art. 36, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Esame andamento della gestione
          • Deliberazioni in materia di affari finanziari e partecipazioni
          • Strategia IT
           
          • Nomina e determinazione trattamento retributivo di responsabile di funzione di controllo
          • Approvazione del Regolamento LTI 2017
          • Temi di remunerazione di un esponente di Controllata Strategica
          Strategia e Finanza Controlli Interni e Gestione dei Rischi Governance
          • Approvazione delle relazioni semestrali al 30 giugno 2017
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Valutazioni sull'adeguatezza e sull'efficienza del SCIGR
          • Delibera sulla relazione del responsabile della funzione di Internal Audit su gestione dei reclami
          • Altre informative in materia di SCIGR
          • Nomina di responsabile di funzione di controllo

           

          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Esame andamento della gestione
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Informativa su Global Engagement Survey 2017
             
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Strategy Day
          • Esame andamento della gestione
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Deliberazioni in materia di riassicurazione
           
          • Deliberazione su componente del GMC
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Informazioni finanziarie intermedie al 30 settembre 2017
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan
          • Aggiornamento policy di Gruppo
           
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Esame del budget 2018 e della Strategic Asset Allocation per il 2018
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Aggiornamento policy di gruppo
          • Revisione del Risk Appetite Framework
          • Aggiornamento del Piano di Audit 2017
          • Designazione e determinazione trattamento retributivo di dirigenti con responsabilità strategiche ed esponenti di Controllate Strategiche
          • Approvazione della Politica di Diversità per i componenti del CdA e del Collegio della Società
          • Aggiornamento della politica di investimento della Società
          • Informativa sul processo di redazione della dichiarazione sulle informazioni di carattere non finanziario ex D.Lgs. 254/2016

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          2017 Diario CdA - Principali attività e traguardi 56 kb