Generali Group

                                 

          Ruolo, funzioni e attività

          Il Consiglio, nominato dall’Assemblea degli azionisti, ha ogni più ampio potere di gestione. Al Consiglio è affidata l'approvazione della strategia proposta dal management e la supervisione delle attività di gestione per il perseguimento dello scopo sociale.

          Tra le competenze assegnate al Consiglio di Amministrazione rientrano:

          • L’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della compagnia, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario oltre che delle operazioni rilevanti con parti correlate.
          • La proposta della destinazione dell’utile di bilancio e la distribuzione dei dividendi.
          • La deliberazione in materia di fusione, nei casi consentito dalla legge, d’istituzione o di soppressione di direzioni e sedi secondarie e di adeguamento delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Assembleare che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.
          • La deliberazione sull’inizio o sul termine delle operazioni di singoli rami d’affari.
          • La nomina del Direttore Generale, determinandone i poteri, le attribuzioni nonché la loro revoca.
          • L’adozione delle decisioni sui criteri di direzione e coordinamento delle imprese del Gruppo e per l’attuazione delle disposizioni impartite dall’IVASS.
          • La deliberazione sulle altre materie non delegabili per legge.
          • La definizione, su proposta dell’amministratore delegato, della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici.
          • La valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e gestione dei rischi nonché alla gestione dei conflitti di interesse.
          • L’attribuzione e la revoca delle deleghe agli organi delegati di poteri esecutivi e ai comitati consiliari, definendone i limiti e le modalità di esercizio.

          Per quanto concerne i documenti contabili, a termini di legge e di Statuto rientrano altresì tra le competenze del Consiglio quelle di redigere:

          • la relazione finanziaria annuale;
          • la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno di ciascun anno e, se previste, le informative finanziarie intermedie.

          Il Presidente ha la legale rappresentanza della società e non ricopre un ruolo operativo, non essendogli state attribuite deleghe aggiuntive rispetto ai poteri previsti dallo statuto.

          Diario del Consiglio 2020

          Tutte le principali attività e traguardi del Consiglio di Amministrazione nel corso del 2020 sono riportate nelle seguenti tabelle:

          Strategia e Finanza Controlli Interni e Gestione dei Rischi Governance
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Strategia digitale di Gruppo
          • Deliberazioni e informative in materia di SCIGR e di remunerazione dei responsabili delle Funzioni Fondamentali
          • Aggiornamento di politiche a livello di
            Gruppo e di Capogruppo
           

           

          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Approvazione delle procedure di impairment test
          • Approvazione del budget di spesa di Comitati Consiliari e dell’OdV
          • Esame di tematiche sul SCIGR
          • Relazione del responsabile della funzione Internal Audit su gestione dei reclami
          • Aggiornamento della Politica di Internal Audit di Gruppo
          • Sistemi d’incentivazione di Gruppo
          • Esame risultanze della Board Review 2019
          • Prima analisi della DNF
          • Accertamento dei requisiti di
            professionalità, onorabilità e indipendenza dei componenti del CdA e del Collegio
          • Accertamento dei requisiti previsti dalla Fit&Proper Policy per il Personale rilevante ai fini della stessa
          • Informativa su comunicazione del Comitato Italiano per la Corporate Governance del 19 dicembre 2019
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Approvazione del Bilancio Consolidato, del progetto di Bilancio della Capogruppo, delle relative relazioni sull’andamento della gestione e della proposta di distribuzione del dividendo
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Valutazione sull’adeguatezza e l’efficacia del SCIGR e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo-contabile
          • Approvazione del piano delle attività del DP e del budget di spesa
          • Esame relazione attuariale sulle riserve tecniche della Capogruppo
          • Approvazione di politiche di Gruppo
          • Approvazione dell’ORSA Report 2019 della Capogruppo
          • Approvazione del RSR e del SFCR della Capogruppo
          • Convocazione dell’Assemblea 2020 e approvazione delle relative relazioni
          • Relazione su remunerazione e compensi
          • Approvazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2019
          • Deliberazione della proposta di compenso del nominando Collegio
          • Consuntivazione piani di incentivazione annuali 2019 e attuazione del piano LTI 2017 attraverso una deliberazione di aumento del capitale sociale
          • Designazione e determinazione del
            compenso di esponenti di vertice di società controllate aventi rilevanza strategica
          • Aggiornamento Procedure di OPC
          • Approvazione del Fondo Straordinario
            Internazionale Covid-19
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Strategia di asset management
          • Esame delle relazioni della Società di Revisione, ex art. 14 D.lgs. n. 39/2010, art. 10 Regolamento UE n. 537/2014, art. 102 D.lgs. n. 209/2005 e art. 11 Regolamento UE n. 537/2014
          • Approvazione di politiche a livello di Gruppo e della Capogruppo
          • Provvedimenti legati all’emergenza
            Covid-19
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Approvazione delle informazioni finanziarie intermedie al 31 marzo 2020
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Approvazione dell’SFCR 2019 di Gruppo 
          • Aggiornamento delle politiche di Gruppo e approvazione di policy di Capogruppo
          • Accertamento della sussistenza dei
            requisiti per l’assunzione della carica di membro del Collegio
          • Revisione della struttura organizzativa della Group Actuarial Function
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Tematiche sul SCIGR e aggiornamento di politiche a livello di Gruppo e della Capogruppo
          • Aggiornamento del Modello Interno di
            calcolo del capitale ex Solvency II 
          • Approvazione dell’ORSA Report 2019 di Gruppo
          • Approvazione del RSR 2019 di Gruppo 
          • Approvazione di aggiornamento della
            Treasury Group Policy
          • Aggiornamento del MOG 
          • Valutazione delle situazioni di interlocking ex art. 36 del DL. 6 dicembre 2011, n.201
            in capo a Consiglieri e Sindaci 
          • Deliberazioni in materia di remunerazione
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Relazioni semestrali al 30 giugno 2020
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Esame della relazione del responsabile della funzione di Internal Audit relativa alla gestione dei reclami al 30.6.2020
          • Aggiornamento di politiche di Gruppo e della Capogruppo
          • Esame di tematiche sul SCIGR
          • Valutazione sull’adeguatezza e l’efficacia del SCIGR
          • Report semestrale sulle attività dell’OdV
          • Informativa sulle attività delle Funzioni
            Fondamentali e del DP
           
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Aggiornamento di Politiche di Gruppo e della Capogruppo
           
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Affari finanziari e partecipazioni
           
          • Revisione del Regolamento del CdA e dei Comitati consiliari 
          • Approvazione della politica per la gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti 
          • Revisione della matrice di materialità
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Approvazione delle informazioni finanziarie intermedie al 30 settembre 2020 
          • Deliberazione sul pagamento della seconda tranche del dividendo relativo all’utile 2019 
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan 
          • Aggiornamento di Politiche di Gruppo e della Capogruppo
          • Revisione del Regolamento del CdA e dei Comitati consiliari
          • Approvazione della politica per la gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti 
          • Revisione della matrice di materialità
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Esame del forecast 2020 e del budget, del RAF e della SAA 2021 
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Aggiornamento di Politiche di Gruppo e della Capogruppo
          • Designazione e determinazione del compenso di esponenti di vertice di società controllate aventi rilevanza strategica

           

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          DIARIO DEL CONSIGLIO 2020 – Principali traguardi 403 kb