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          Ruolo, funzioni e attività

          Il Consiglio, nominato dall’Assemblea degli azionisti, ha ogni più ampio potere di gestione. Al Consiglio è affidata l'approvazione della strategia proposta dal management e la supervisione delle attività di gestione per il perseguimento dello scopo sociale.

          Tra le competenze assegnate al Consiglio di Amministrazione rientrano:

          • L’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della compagnia, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario oltre che delle operazioni rilevanti con parti correlate.
          • La proposta della destinazione dell’utile di bilancio e la distribuzione dei dividendi.
          • La deliberazione in materia di fusione, d’istituzione o di soppressione di direzioni e sedi secondarie.
          • La nomina di uno o più direttori generali, la determinazione dei loro poteri e delle attribuzioni, nonché la revoca delle cariche.
          • La definizione, su proposta dell’amministratore delegato, della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici.
          • La valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e gestione dei rischi nonché alla gestione dei conflitti di interesse.
          • L’attribuzione e la revoca delle deleghe agli organi delegati di poteri esecutivi e ai comitati consiliari, definendone i limiti e le modalità di esercizio.

          Il Presidente ha la legale rappresentanza della società e non ricopre un ruolo operativo, non essendogli state attribuite deleghe aggiuntive rispetto ai poteri previsti dallo statuto.

          Diario del Consiglio 2018

          Tutte le principali attività e traguardi del Consiglio di Amministrazione nel corso del 2018 sono riportate nelle seguenti tabelle:

          Strategia e Finanza Controlli Interni e Gestione dei Rischi Governance
          • Valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi 2017 dei responsabili delle Funzioni Fondamentali e sugli obiettivi 2018
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Approvazione del budget di spesa del CCR e OdV
          • Deliberazioni e informative in materia di SCIGR e di remunerazione dei responsabili delle Funzioni Fondamentali 
          • Aggiornamento di policy di Gruppo
          • Approvazione del budget di spesa di Comitati Consiliari e ODV
          • Sistemi d'incentivazione di Gruppo

           

          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Approvazione della strategia sul
            cambiamento climatico
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Approvazione delle procedure di impairment test
          • Approvazione del budget di spesa del CNR
          • Esame di tematiche sul SCIGR 
          • Esame relazione attuariale sulle riserve tecniche della Compagnia 
          • Relazione del responsabile della funzione Internal Audit su gestione dei reclami 
          • Approvazione di proposte di modifiche statutarie
          • Prima analisi della DNF
          • Esame risultanze Board review 2017 
          • Accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei componenti del CdA e del Collegio
          • Accertamento dei requisiti previsti dalla Fit&Proper Policy per il personale rilevante ai fini della stessa 
          • Informativa su comunicazione del Comitato Italiano per la Corporate Governance del 13 dicembre 2017
          • Deliberazioni su esponenti Controllate Strategiche 
          • Remunerazione di esponenti di vertice
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Approvazione del Bilancio Consolidato, del progetto di Bilancio della Capogruppo, delle relative relazioni sull’andamento della gestione e della proposta di distribuzione del dividendo
          • Informativa sullo stato di avanzamento del piano strategico 
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Esame del retributivo dei componenti del GMC 
          • Approvazione della Group Remuneration Internal Policy
          • Valutazione sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle Controllate Strategiche 
          • Approvazione del piano delle attività del DP e del budget di spesa
          • Esame delle relazioni delle Funzioni Fondamentali sull’attuazione delle politiche di remunerazione, ex Regolamento ISVAP 39/2011
          • Convocazione dell’Assemblea 2018 e approvazione relative relazioni
          • Relazione sulla Remunerazione 2017/18
          • Relazione sulla Governance 2017
          • Attuazione LPIT 2015 
          • Designazione e determinazione del compenso di esponenti di vertice di società controllate aventi rilevanza strategica
          • Informative in materia di OPC
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Esame della relazione aggiuntiva della Società di Revisione, ex art. 11 Regolamento UE 537/2014
           
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Strategy Day
          • Approvazione delle informazioni finanziarie intermedie al 31 marzo 2018
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Approvazione dell’ORSA Report 2017 della Capogruppo
          • Approvazione del RSR e del SFCR
          • Approvazione della Politica del Modello Interno
          • Informative e deliberazioni relative al SCIGR e a politiche di Gruppo
          • Nomina del Data Protection Officer
          • Informative in materia di OPC
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Tematiche sul SCIGR e revisione di politiche di Gruppo
          • Modifiche del Modello Interno di calcolo del capitale ex Solvency II
          • Approvazione del Group ORSA Report 2017
          • Approvazione del Group RSR e del Group SFCR
           
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Relazioni semestrali al 30 giugno 2018
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Esame di tematiche sul SCIGR
          • Valutazione adeguatezza e efficacia del SCIGR
          • Report semestrale sulle attività dell’OdV
          • Relazione del responsabile della funzione Internal Audit su gestione dei reclami 
          • Revisione assetto organizzativo del GHO
          • Nomina del GM e del CFO/DP
          • Approvazione del Regolamento LTIP 2018 
          • Designazione di esponenti Controllate Strategiche
          • Verifica delle situazioni di interlocking ex art. DL 201/2011 in capo a Consiglieri e Sindaci
          • Valutazione periodica della policy sul piano di successione del Group CEO
          • Piano di successione del Group CEO
          • Piano per la successione dei componenti del GMC
          • Informativa su OPC
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Approvazione della Product Oversight and Governance Policy della Capogruppo e revisione della Group Outsourcing Policy
          • Esame di tematiche sul SCIGR
          • Informativa sull’avvio del processo di Board review 2018
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
           
          • Aggiornamento su tematiche strategiche IT
          • Verifica delle situazioni di interlocking ex DL 201//2011 in capo al Dirigente Preposto
          • Aggiornamento sulla strategia sul cambiamento climatico
          • Aggiornamento sul programma The Human Safety Net
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Strategy Day
          • Approvazione del Piano strategico 2019-2021
          • Approvazione delle informazioni finanziarie intermedie al 30 settembre 2018
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan
          • Nomina di responsabile di Funzione Fondamentale
          • Esame di possibili modifiche statutarie
          • Informativa su OPC
          Strategia e Finanza

          Controlli Interni e Gestione dei Rischi

          Governance
          • Esame del forecast 2018 e del budget e della Strategic Asset Allocation 2019
          • Affari finanziari e partecipazioni
          • Revisione di politiche di Gruppo
          • Aggiornamento della politica sugli investimenti 
          • Nomina del Responsabile dell’attività di distribuzione riassicurativa
          • Revisione del Risk Appetite Framework
          • Risultanze della Board review 2018
          • Esame di possibili modifiche statutarie
          • Adeguamenti al Regolamento IVASS 28/2018 (Definizione del modello di governo societario e modifiche al Regolamento CDA e Comitati consiliari)
          • Designazione di esponenti Controllate Strategiche

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          DIARIO DEL CONSIGLIO 2018 – Principali traguardi 102 kb