Generali SpA

    sedi e servizi globali
                             

    Ruolo, funzioni e attività

    Il Consiglio, nominato dall’Assemblea degli azionisti, ha ogni più ampio potere di gestione. Al Consiglio è affidata l'approvazione della strategia proposta dal management e la supervisione delle attività di gestione per il perseguimento dello scopo sociale.

    Tra le competenze assegnate al Consiglio di Amministrazione rientrano:

    • L’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della compagnia, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario oltre che delle operazioni rilevanti con parti correlate.
    • La proposta della destinazione dell’utile di bilancio e la distribuzione dei dividendi.
    • La deliberazione in materia di fusione, d’istituzione o di soppressione di direzioni e sedi secondarie.
    • La nomina di uno o più direttori generali, la determinazione dei loro poteri e delle attribuzioni, nonché la revoca delle cariche.
    • La definizione, su proposta dell’amministratore delegato, della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici.
    • La valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e gestione dei rischi nonché alla gestione dei conflitti di interesse.
    • L’attribuzione e la revoca delle deleghe agli organi delegati di poteri esecutivi e ai comitati consiliari, definendone i limiti e le modalità di esercizio.

    Il Presidente ha la legale rappresentanza della società e non ricopre un ruolo operativo, non essendogli state attribuite deleghe aggiuntive rispetto ai poteri previsti dallo statuto.

    Diario del Consiglio 2016

    Tutte le principali attività e traguardi del Consiglio di Amministrazione nel corso del 2016 sono riportate nelle seguenti tabelle:

    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Valutazione policy piano di successione del Group CEO e aggiornamento processi performance review e succession planning
    • Approvazione della procedura di impairment test
    • Delibera sui piani di attività delle funzioni di controllo interno
    • Aggiornamento di Policy di Gruppo
    • Delibere in merito a tematiche poste dalle autorità di vigilanza
    • Approvazione del budget di spesa dei Comitati Consiliari e dell’OdV
    • Approvazione del parere di orientamento agli azionisti su dimensione e composizione del CdA per il triennio 2016-2018
    • Temi di remunerazione delle funzioni di controllo
    • Accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli Amministratori
    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Approvazione del bilancio
      consolidato, del progetto di bilancio della Capogruppo, delle relative relazioni sull’andamento della gestione e della proposta di distribuzione del dividendo
    • Valutazione sull’adeguatezza e sull’efficienza del SCIGR
    • Valutazione sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle Controllate aventi rilevanza strategica
    • Approvazione del piano delle attività del DP e del relativo budget
    • Aggiornamento di Policy di Gruppo
    • Nomina del nuovo Group CEO
    • Aumento del capitale sociale al servizio del piano LTI 2013
    • Revisione delle Procedure OPC
    • Temi di remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategica
    • Relazione sulla Remunerazione 2015
    • Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2015
    • Convocazione Assemblea e approvazione delle relative relazioni
    • Consuntivazione dei piani di incentivazione 2015 per Group CEO/AD e componenti GMC
    • Approvazione trattamento retributivo nuovo Group CEO/AD e DG
    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Esame dell’andamento
      della gestione
    • Relazione sul sistema dei controlli interni e gestione dei rischi, redatta ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Regolamento ISVAP 26 marzo 2008, n. 20
    • Relazione della Capogruppo, redatta ai sensi dell’art. 28 bis del Regolamento ISVAP 26 marzo 2008, n. 20
    • Aggiornamento di Policy di Gruppo
    • Nomina delle cariche sociali e conferimento delle deleghe di poteri
    • Nomina dei Comitati Consiliari
    • Rapporto di sostenibilità 2015
    • Accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli Amministratori
    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Relazione trimestrale al 31 marzo 2016
    • Esame Day One Report della Società
     
    • Accertamento dei requisiti di indipendenza degli Amministratori
    • Modifica del MOG ai sensi del Decreto 231
    • Delibera sulla nuova struttura organizzativa
    • Nomina dell’Organismo di Vigilanza
    • Temi di remunerazione del Presidente, del Group CEO e dei componenti dei Comitati Consiliari
    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Esame dell’andamento della Gestione
    • Esame del Day One Report del Gruppo
    • Induction Solvency II
    • Approvazione ORSA Report 2015
    • Aggiornamento di Policy di Gruppo
    • Approvazione delle Direttive in materia di controlli interni e gestione dei rischi
    • Verifica sulle situazioni di interlocking previste
      dall’art. 36, decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201
    • Modifica del regolamento del CdA e dei Comitati Consiliari
    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Esame dell’andamento della gestione
    • Strategy Day
    • Relazioni semestrali al 30 giugno 2016
    • Induction su temi assicurativi
    • Approvazione della revisione del Piano di Audit 2016
    • Aggiornamento di Policy di Gruppo
    • Valutazione sull’adeguatezza ed efficacia del SCIGR
    • Esame relazione su gestione dei reclami
    • Aggiornamento delle politiche in materia di abusi di mercato
    • Deliberazione in merito al trattamento retributivo del Group CEO/AD
    • Deliberazione di approvazione del Regolamento LTI 2016
    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Esame dell’andamento della gestione
    • Richiesta di approvazione di modifiche al modello interno di calcolo del Capitale (Solvency II)
    • Aggiornamento di Policy di Gruppo
    • Approvazione delle politiche d’investimento del Gruppo e della Società
     
    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Esame dell’andamento della gestione
       
    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Esame delle informazioni
      finanziarie intermedie al 30
      settembre 2016
    • Strategy Day
    • Deliberazione di revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan
    • Deliberazione sul conferimento dell’incarico al Consulente esterno per la Board Review 2016-2018
    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Esame del forecast 2016, del budget 2017 e del piano rolling 2017-2019
    • Aggiornamento di Policy di Gruppo
    • Deliberazione di revisione del Risk Appetite Framework
    • Deliberazione di aggiornamento del Piano di Audit 2016
    • Deliberazione su struttura e meccanismi di funzionamento STI e LTI di Gruppo per il 2017

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    2016 Diario CdA - Principali attività e traguardi 145 kb