Generali SpA

    sedi e servizi globali
                             

    Ruolo, funzioni e attività

    Il Consiglio, nominato dall’Assemblea degli azionisti, ha ogni più ampio potere di gestione. Al Consiglio è affidata l'approvazione della strategia proposta dal management e la supervisione delle attività di gestione per il perseguimento dello scopo sociale.

    Tra le competenze assegnate al Consiglio di Amministrazione rientrano:

    • L’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della compagnia, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario oltre che delle operazioni rilevanti con parti correlate.
    • La proposta della destinazione dell’utile di bilancio e la distribuzione dei dividendi.
    • La deliberazione in materia di fusione, d’istituzione o di soppressione di direzioni e sedi secondarie.
    • La nomina di uno o più direttori generali, la determinazione dei loro poteri e delle attribuzioni, nonché la revoca delle cariche.
    • La definizione, su proposta dell’amministratore delegato, della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici.
    • La valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e gestione dei rischi nonché alla gestione dei conflitti di interesse.
    • L’attribuzione e la revoca delle deleghe agli organi delegati di poteri esecutivi e ai comitati consiliari, definendone i limiti e le modalità di esercizio.

    Il Presidente ha la legale rappresentanza della società e non ricopre un ruolo operativo, non essendogli state attribuite deleghe aggiuntive rispetto ai poteri previsti dallo statuto.

    Diario del Consiglio 2017

    Tutte le principali attività e traguardi del Consiglio di Amministrazione nel corso del 2017 sono riportate nelle seguenti tabelle:

    Strategia e Finanza Controlli Interni e Gestione dei Rischi Governance
       
    • Revisione dell'assetto organizzativo del GHO
    • Revisione della composizione e delle attribuzioni del Comitato Investimenti
    • Nomina e determinazione del trattamento retributivo del nuovo Group CFO e DP

     

    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Approvazione operazione su azioni Intesa San Paolo
    • Revisione della Strategic Asset Allocation per il 2017
    • Affari finanziari e partecipazioni
    • Deliberazioni su riassicurazione
    • Esame di tematiche di sicurezza IT
    • Approvazione delle procedure di impairment test
    • Approvazione del budget di spesa di Comitati Consiliari e OdV
    • Delibere sui piani di attività delle Funzioni di Controllo Interno e sui relativi budget
    • Relazione del responsabile della funzione di Internal Audit su gestione dei reclami
    • Esame risultanze Board review
    • Approvazione delle proposte di modifica della Statuto
    • Accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci
    • Accertamento dei requisiti della Fit&Proper Policy
    • Deliberazioni su esponenti Controllate Strategiche
    • Temi di remunerazione dei responsabili delle Funzioni di Controllo Interno
    • Revisione delle Procedure OPC
    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Approvazione del bilancio
      consolidato, del progetto di bilancio della capogruppo, delle relative relazioni sull'andamento della gestione e della proposta di distribuzione del dividendo
    • Valutazione policy piano di successione del group CEO e aggiornamento processi performance review e succession planning
    • Definizione key target e range per obiettivi STI 2017 per Group CEO e componenti GMC
    • Approvazione del Rapporto di Sostenibilità e della Carta degli impegni di sostenibilità
    • Affari finanziari e partecipazioni
    • Aggiornamento di policy di Gruppo
    • Approvazione del piano di attività del DP e del relativo budget
    • Valutazioni sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle Controllate Strategiche
    • Valutazioni sull'adeguatezza e sull'efficienza del SCIGR
    • Esame delle relazioni delle Funzioni di Controllo sull'attuazione delle politiche di remunerazione, ex art. 23 del reg. ISVAP del 9 giugno 2011, n. 39
    • Esame relazione attuariale sulle riserve tecniche della Compagnia
    • Aumento del capitale sociale al servizio del piano LTI 2014
    • Consuntivazione dei piani di incentivazione 2016 per il Group CEO e componenti GMC
    • Relazione sulla Remunerazione 2016
    • Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2016
    • Deliberazioni su esponenti Conrollate Strategiche
    • Approvazione della proposta di determinazione del compenso del nominandoCollegio
    • Convocazione Assemblea e approvazionerelative relazioni
    • Informativa annuale sulle OPC 2016
    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Strategy Day
    • Esame dell’andamento
      della gestione
    • Affari finanziari
    • Aggiornamento di policy di Gruppo
    • Modifica del regolamento del CdA e dei Comitati Consiliari e aggiornamento dei poteri dell'AD/Group CEO
    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Informazioni finanziarie intermedie al 31 marzo 2017
    • Aggiornamento sul business in una country
    • Deliberazioni in materia di affari finanziari
    • Approvazione ORSA Report 2016 della Società
    • Aggiornamento policy di Gruppo
    • Approvazione del Regulatory Supervisory Report e del Solvency Financial Condition Report della Società
    • Esame di lettera al mercato dell'autorità di vigilanza
    • Esame modifiche del modello interno di calcolo del capitale ai sensi di Solvency II
    • Accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei Sindaci
    • Designazione e remunerazione di componenti del GMC
    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Esame andamento della gestione
    • Affari finanziari e partecipazioni
    • Aggiornamento sulle operazioni in una business unit
    • Approvazione ORSA Report 2016 del Gruppo
    • Approvazione del Regulatory Supervisory Report e del Solvency Financial Condition Report del Gruppo
    • Esame di lettera al mercato dell'autorità di vigilanza
    • Approvazione della politica delle informazioni statistiche, ex Regolamento IVASS del 28 febbraio 2017, n. 36
    • Approvazione di modifiche dello Statuto
    • Accertamento requisiti di indipendenza degli Amministratori ex TUIF
    • Verifica sulle situazioni di interlocking in capo ad Amministratori e Sindaci, ai sensi dell'art. 36, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Esame andamento della gestione
    • Deliberazioni in materia di affari finanziari e partecipazioni
    • Strategia IT
     
    • Nomina e determinazione trattamento retributivo di responsabile di funzione di controllo
    • Approvazione del Regolamento LTI 2017
    • Temi di remunerazione di un esponente di Controllata Strategica
    Strategia e Finanza Controlli Interni e Gestione dei Rischi Governance
    • Approvazione delle relazioni semestrali al 30 giugno 2017
    • Affari finanziari e partecipazioni
    • Valutazioni sull'adeguatezza e sull'efficienza del SCIGR
    • Delibera sulla relazione del responsabile della funzione di Internal Audit su gestione dei reclami
    • Altre informative in materia di SCIGR
    • Nomina di responsabile di funzione di controllo

     

    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Esame andamento della gestione
    • Affari finanziari e partecipazioni
    • Informativa su Global Engagement Survey 2017
       
    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Strategy Day
    • Esame andamento della gestione
    • Affari finanziari e partecipazioni
    • Deliberazioni in materia di riassicurazione
     
    • Deliberazione su componente del GMC
    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Informazioni finanziarie intermedie al 30 settembre 2017
    • Affari finanziari e partecipazioni
    • Revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan
    • Aggiornamento policy di Gruppo
     
    Strategia e Finanza

    Controlli Interni e Gestione dei Rischi

    Governance
    • Esame del budget 2018 e della Strategic Asset Allocation per il 2018
    • Affari finanziari e partecipazioni
    • Aggiornamento policy di gruppo
    • Revisione del Risk Appetite Framework
    • Aggiornamento del Piano di Audit 2017
    • Designazione e determinazione trattamento retributivo di dirigenti con responsabilità strategiche ed esponenti di Controllate Strategiche
    • Approvazione della Politica di Diversità per i componenti del CdA e del Collegio della Società
    • Aggiornamento della politica di investimento della Società
    • Informativa sul processo di redazione della dichiarazione sulle informazioni di carattere non finanziario ex D.Lgs. 254/2016

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    2017 Diario CdA - Principali attività e traguardi 56 kb