Autovalutazione
Dal 2011 i Consiglieri conducono annualmente un’autovalutazione sul funzionamento del Consiglio di amministrazione e dei comitati endoconsiliari nonché sulla loro dimensione e composizione.
Il processo di autovalutazione viene condotto con il supporto di una primaria società di consulenza, scelta dal Consiglio previo parere del Comitato per la corporate governance e la sostenibilità sociale e ambientale, anche attraverso l’utilizzo di questionari, incontri e/o colloqui individuali(1).
I risultati della valutazione relativa all’esercizio sociale 2016 sono stati esaminati dal Consiglio, previo parere del Comitato per la corporate governance e la sostenibilità sociale e ambientale, e hanno fatto emergere alcuni punti di forza (vedi tabella) e talune aree di attenzione.
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AREA |
FOCUS |
| Dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione | Numero adeguato |
| Rapporto appropriato tra Consiglieri esecutivi e non esecutivi e tra Indipendenti e non indipendenti | |
| Buon mix di competenze ed esperienze | |
| Diversità adeguatamente rappresentata | |
| Remunerazione dei Consiglieri adeguata, così come i processi di nomina del Consiglio e i criteri adottati | |
| Numero e natura degli incarichi ricoperti dagli Amministratori ritenuti compatibili con l'impegno richiesto dal ruolo | |
| Funzionamento e formazione degli Amministratori | Numero e durata delle riunioni adeguati, soddisfazione per la presenza e contributo dei Consiglieri |
| Buon clima interno che favorisce un dibattito aperto, diretto ed efficace | |
| Efficace ed efficiente processo decisionale | |
| Le informazioni ricevute in vista di ogni seduta sono tempestive e di qualità | |
| Piena soddisfazione per la nuova procedura per l’accertamento dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri | |
| Il Consiglio garantisce la messa in opera di un solido SCIGR e ne assicura l’adeguatezza e l’efficienza | |
| Verbalizzazione efficace e puntuale | |
| Utilità ed efficacia riconosciuta per le riunioni dei Consiglieri Indipendenti e valutazione positive sull’opportunità di istituire delle riunioni per i soli non esecutivi | |
| Apprezzamento per la preparazione e il commitment dei Consiglieri | |
| Soddisfazione per il programma di formazione 2016 | |
| Adeguato riparto delle deleghe tra Group CEO e Consiglio | |
| Apprezzamento per le riunioni organizzate presso le sedi estere del Gruppo | |
| Assetto organizzativo e management adeguati al raggiungimento degli obiettivi | |
| Apprezzamento per la qualità e la continuità dei rapporti con il Group CEO, con i membri del GMC, gli esponenti dell’Alta Direzione e i responsabili delle funzioni di Controllo Interno | |
| Processi soddisfacenti per la valutazione delle performance del Group CEO e dei membri del GMC | |
| Ruolo del Presidente | Leadership riconosciuta, ruolo che favorisce la discussione e la convergenza delle singole opinioni |
| Apprezzamento per la gestione delle relazioni con gli stakeholder | |
| Strategia e conoscenza del Gruppo |
Strategia chiara nella Compagnia e decisioni del Consiglio che riflettono un equilibrio tra il breve e il medio-lungo termine |
| Centralità della discussione strategica in Consiglio, efficacia degli Strategy Day | |
| Comitati Consiliari e Collegio |
Articolazione e composizione adeguata dei Comitati Consiliari, apprezzato supporto alle decisioni consiliari attraverso pareri e presentazioni |
| Soddisfazione per l’attività del Collegio, apprezzamento per l’autorevolezza e la competenza in materia di controllo e rischi espressa dal Presidente |
Tra le aree di attenzione, la maggioranza dei Consiglieri ha evidenziato l’opportunità di:
- dedicare maggior tempo dei lavori consiliari alla trattazione di tematiche relative ai sistemi informativi/cyber security e alla sostenibilità sociale ed ambientale;
- bilanciare in modo ancor più efficace l’equilibrio nella trattazione tra argomenti di compliance/regulation e quelli di strategia e business;
- affinare ulteriormente la strutturazione del processo relativo al piano di successione per l’Amministratore Delegato e Group CEO.
Il Consiglio ha iniziato a definire i passaggi per affrontare le tematiche sopra esposte e altre di minor rilevanza segnalate da alcuni Amministratori. Così, tra l’altro, il Consiglio ha rivisto il Regolamento del Consiglio e dei Comitati nella parte relativa al piano di successione, affinando la ripartizione delle competenze dei diversi organi sociali coinvolti.
(1) Nel 2016 l’89% delle società del FTSE-Mib ha comunicato di aver effettuato attività di autovalutazione del consiglio, ma soltanto il 62% si è fatto supportare da un consulente esterno. (Fonte: Assonime – “La Corporate Governance in Italia: autodisciplina, remunerazioni e comply-or-explain (anno 2016)”)