Autovalutazione
Dal 2011 i Consiglieri conducono annualmente un’autovalutazione sul funzionamento del Consiglio di amministrazione e dei comitati endoconsiliari nonché sulla loro dimensione e composizione.
Il processo di autovalutazione viene condotto con il supporto di una primaria società di consulenza, scelta dal Consiglio previo parere del Comitato per la corporate governance e la sostenibilità sociale e ambientale, anche attraverso l’utilizzo di questionari, incontri e/o colloqui individuali.
I risultati della valutazione relativa all’esercizio sociale 2017 sono stati esaminati dal Consiglio, previo parere del Comitato per la corporate governance e la sostenibilità sociale e ambientale, e hanno fatto emergere alcuni punti di forza (vedi tabella) e talune aree di attenzione.
|
AREA |
FOCUS |
| Dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione | Numero adeguato |
| Rapporto appropriato tra Consiglieri esecutivi e non esecutivi e tra Indipendenti e non indipendenti | |
| Buon mix di competenze ed esperienze | |
| Diversità adeguatamente rappresentata | |
| Remunerazione dei Consiglieri adeguata, così come i processi di nomina del Consiglio e i criteri adottati | |
| Numero e natura degli incarichi ricoperti dagli Amministratori ritenuti compatibili con l'impegno richiesto dal ruolo | |
| Funzionamento e formazione degli Amministratori | Numero e durata delle riunioni adeguati, soddisfazione per la presenza e contributo dei Consiglieri |
| Buon clima interno che favorisce un dibattito aperto, diretto ed efficace | |
| Efficace ed efficiente processo decisionale | |
| Le informazioni ricevute in vista di ogni seduta sono tempestive e di qualità | |
| Piena soddisfazione per la nuova procedura per l’accertamento dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri | |
| Il Consiglio garantisce la messa in opera di un solido SCIGR e ne assicura l’adeguatezza e l’efficienza | |
| Verbalizzazione efficace e puntuale | |
| Utilità ed efficacia riconosciuta per le riunioni dei Consiglieri Indipendenti e valutazione positive sull’opportunità di istituire delle riunioni per i soli non esecutivi | |
| Apprezzamento per la preparazione e il commitment dei Consiglieri | |
| Soddisfazione per il programma di formazione 2017 | |
| Adeguato riparto delle deleghe tra Group CEO e Consiglio | |
| Apprezzamento per le riunioni organizzate presso le sedi estere del Gruppo | |
| Assetto organizzativo e management adeguati al raggiungimento degli obiettivi | |
| Apprezzamento per la qualità e la continuità dei rapporti con il Group CEO, con i membri del GMC, gli esponenti dell’Alta Direzione e i responsabili delle funzioni di Controllo Interno | |
| Processi soddisfacenti per la valutazione delle performance del Group CEO e dei membri del GMC | |
| Ruolo del Presidente | Leadership riconosciuta, ruolo che favorisce la discussione e la convergenza delle singole opinioni |
| Apprezzamento per la gestione delle relazioni con gli stakeholder | |
| Strategia e conoscenza del Gruppo |
Strategia chiara nella Compagnia e decisioni del Consiglio che riflettono un equilibrio tra il breve e il medio-lungo termine |
| Centralità della discussione strategica in Consiglio, efficacia degli Strategy Day | |
| Comitati Consiliari e Collegio |
Articolazione e composizione adeguata dei Comitati Consiliari, apprezzato supporto alle decisioni consiliari attraverso pareri e presentazioni |
| Soddisfazione per l’attività del Collegio, apprezzamento per l’autorevolezza e la competenza in materia di controllo e rischi espressa dal Presidente |
Solo una limitata minoranza dei Consiglieri ha evidenziato delle aree di attenzione:
- rafforzare ulteriormente le competenze del Consiglio in materia di sistemi informativi e a incrementare la diversità in termini di provenienza geografica rappresentata;
- dedicare maggior tempo dei lavori consiliari alla trattazione di tematiche relative alla sostenibilità sociale e ambientale.
Il Consiglio ha iniziato a definire i passaggi per affrontare le tematiche sopra esposte, che tuttavia, come detto, rappresentano aree di miglioramento solo per una minoranza dei Consiglieri.