Generali SpA

    sedi e servizi globali
                             

    Comitato Controllo e Rischi

    Il Comitato Controllo e Rischi assiste il Consiglio nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e gestione dei rischi, nella verifica della sua adeguatezza e funzionamento, nell’identificazione e gestione dei principali rischi aziendali e su altre specifiche materie a ciò attinenti: tra queste, l'adozione e la revisione delle politiche di Gruppo previste dalla normativa Solvency 2 e la valutazione delle proposte di incarico di revisione contabile.

    Il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di assistere il Consiglio nell’espletamento dei compiti attribuiti dal Codice di Autodisciplina e dalla normativa di vigilanza assicurativa.

    Assicura anche che le valutazioni e le decisioni del Consiglio relative all'approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali nonché ai rapporti tra la Società e la società di revisione siano supportate da un'adeguata attività istruttoria.

    Composizione

    Il Comitato Controllo e Rischi è composto da componenti non esecutivi e in maggioranza indipendenti, tra cui il presidente. Sei manager partecipano stabilmente alle riunioni: l'Amministratore Incaricato, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e i responsabili delle Funzioni di Controllo Interno.

    Composizione  - Ph. Giuliano Koren

    Alberta Figari
    PRESIDENTE
    Amministratore non esecutivo e indipendente

    Composizione  - Ph. Giuliano Koren

    Romolo Bardin
    COMPONENTE DEL COMITATO
    Amministratore non esecutivo e indipendente

    Composizione  - Ph. Giuliano Koren

    Roberto Perotti
    COMPONENTE DEL COMITATO
    Amministratore non esecutivo e indipendente

    Composizione  - Ph. Giuliano Koren

    Sabrina Pucci
    COMPONENTE DEL COMITATO
    Amministratore non esecutivo e indipendente

    Composizione  - Ph. Giuliano Koren

    Clemente Rebecchini
    COMPONENTE DEL COMITATO
    Amministratore non esecutivo e non indipendente

    Composizione  - Ph. Giuliano Koren

    Giuseppe Catalano
    SEGRETARIO

     

    PARTECIPANTI STABILI

    Philippe Donnet
    Group Chief Executive Officer e Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi

    Luigi Lubelli
    Group Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

    Nora Gürtler
    Responsabile Group Audit

    Maurizio Basso
    Group Compliance Officer

    Sandro Panizza
    Group Chief Risk Officer

    Salvatore Colotti
    Responsabile del Group Actuarial Function


    DIARIO DEL CCR 2017 - Principali pareri e valutazioni

    Tutte le principali attività svolte dal Comitato Controllo e Rischi nel corso dell’anno 2017 sono riportate nelle seguenti tabelle:

    SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI
     
    • Proposta budget 2017 del comitato
     
    SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI
     
    • Informativa attività 2016 delle Funzioni di Controllo Interno
    • Parere sui piani delle attività 2017 delle Funzioni di Controllo Interno e sui relativi budget
    • Esame dei risultati del Risk Assessment 2016
    • Esame trattamento retributivo dei responsabili delle Funzioni di Controllo Interno (consuntivazione obiettivi 2016 e proposta obiettivi 2017)
    • Parere sulla relazione del responsabile della funzione di Internal Audit su gestione dei reclami
    • Parere sulle procedure di impairment test, ai sensi del documento congiunto Banca d'Italia / CONSOB / ISVAP del 3 marzo 2010, n. 4
    SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI
     
    • Aggiornamento sulle attività del DP; parere sul piano delle attività 2017, sul budget 2017 e sulla policy del DP
    • Parere sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo  e contabile della Società e delle Controllate Strategiche
    • Valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del SCIGR
    • Parere sulla relazione della responsabile della funzione di Internal Audit sull'attuazione delle politiche di remunerazione, ex art. 23 del Reg. ISVAP del 9 giugno 2011, n. 39
    • Parere su policy di Gruppo
    • Valutazione sul corretto utilizzo dei  principi contabili e sulla loro omogeneità tra le varie società del Gruppo, ai fini del bilancio consolidato, e valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili ai fini del bilancio della Capogruppo
    • Esame della reportistica in materia di investimenti
    • Esame delle relazioni della Società di Revisione sui bilanci al 31 dicembre 2016
    • Esame delle modifiche dei poteri in materia di investimenti
    SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI
    • Esame modifiche del modello interno di calcolo del capitale ai sensi di Solvency II
    • Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di Solvency II
    • Informativa su solvency ratio a livello locale
    • Informativa sulle technical provision ai sensi di Solvency II, underwriting e reinsurance della Società
    • Esame ORSA Report 2016 della Società
    • Parere su Regulatory Supervisory Report e Solvency Financial Condition Report della Società
    • Parere su policy di Gruppo
    • Esame della reportistica in materia di investimenti
    • Informativa sugli investimenti nel private equity
    SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI
    • Esame modifiche del modello interno di calcolo del capitale ai sensi di Solvency II e della relativa documentazione per IVASS
    • Informativa su Validation Report 2016 della Società e del Gruppo
    • Informativa sulle technical provision ai sensi di Solvency II, underwriting e reinsurance della Società
    • Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di Solvency II a livello locale
    • Esame ORSA Report 2016 del Gruppo
    • Parere su Regulatory Supervisory Report e Solvency Financial Condition Report del Gruppo
    • Informativa sulle metriche di liquidità e sul monitoraggio dei limiti
    • Esame dei risultati dell'esercizio relativo all'impatto delle misure Long-Term Guarantees per Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi della lettera di IVASS al mercato del 9 marzo 2017
    • Parere in merito alla politica delle informazioni statistiche, predisposta ai sensi del Regolamento IVASS del 28 febbraio 2017, n. 36
     
    SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI  DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI 
    • Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di Solvency II
    • Parere su nomina e determinazione trattamento retributivo del responsabile della funzione di Internal Audit
    • Informativa su stato attività delle Funzioni di Controllo Interno
    • Valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del SCIGR
    • Aggiornamento delle attività del DP
    • Informativa sulle relazioni semestrali e sulla revisione contabile delle stesse
    • Esame della reportistica in materia di investimenti
    SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTII
    • Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di Solvency II a livello locale
    • Parere su policy di Gruppo
     
    SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI
    • Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di Solvency II a livello di Gruppo
    • Revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan
    • Informativa sulle metriche di liquidità e sul monitoraggio dei limiti
    • Esame della reportistica in materia di investimenti
    SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI  DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI 
    • Parere su revisione del Risk Appetite Framework
    • Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di Solvency II a livello locale
    • Informativa su revisione GIRS
    • Parere su aggiornamento piano Audit 2017
    • Parere su policy di Gruppo
    • Istruzione del processo di valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle Controllate Strategiche
    • Informativa sugli investimenti nel private equity
    • Esame della politica di investimento della Società

    DOWNLOAD

    DIARIO DEL CCR 2017 – Principali pareri e valutazioni 92 kb