Generali Group

          dove siamo

                                   

          Comitato Controllo e Rischi

          Il Comitato Controllo e Rischi assiste il Consiglio nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e gestione dei rischi, nella verifica della sua adeguatezza e funzionamento, nell’identificazione e gestione dei principali rischi aziendali e su altre specifiche materie a ciò attinenti: tra queste, l'adozione e la revisione delle politiche di Gruppo previste dalla normativa Solvency 2 e la valutazione delle proposte di incarico di revisione contabile.

          Il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di assistere il Consiglio nell’espletamento dei compiti attribuiti dal Codice di Autodisciplina e dalla normativa di vigilanza assicurativa.

          Assicura anche che le valutazioni e le decisioni del Consiglio relative all'approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali nonché ai rapporti tra la Società e la società di revisione siano supportate da un'adeguata attività istruttoria.

          Composizione

          Il Comitato Controllo e Rischi è composto da componenti non esecutivi e in maggioranza indipendenti, tra cui il presidente. Sei manager partecipano stabilmente alle riunioni: l'Amministratore Incaricato, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e i responsabili delle Funzioni di Controllo Interno.

          Composizione  - Ph. Giuliano Koren

          Alberta Figari
          PRESIDENTE
          Amministratore non esecutivo e indipendente

          Composizione

          Ines Mazzilli
          COMPONENTE DEL COMITATO
          Amministratore non esecutivo e indipendente

          Composizione  - Ph. Giuliano Koren

          Roberto Perotti
          COMPONENTE DEL COMITATO
          Amministratore non esecutivo e indipendente

          Composizione  - Ph. Giuliano Koren

          Sabrina Pucci
          COMPONENTE DEL COMITATO
          Amministratore non esecutivo e indipendente

          Composizione  - Ph. Giuliano Koren

          Clemente Rebecchini
          COMPONENTE DEL COMITATO
          Amministratore non esecutivo e non indipendente

          Composizione

          Giuseppe Catalano
          SEGRETARIO

           

          PARTECIPANTI STABILI

          Philippe Donnet
          Group Chief Executive Officer e Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi

          Cristiano Borean
          Group Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

          Nora Gürtler
          Responsabile Group Audit

          Maurizio Basso
          Group Compliance Officer

          Sandro Panizza
          Group Chief Risk Officer

          Salvatore Colotti
          Responsabile del Group Actuarial Function


          DIARIO DEL CCR 2019 - Principali pareri e valutazioni

          Tutte le principali attività svolte dal Comitato Controllo e Rischi nel corso dell’anno 2019 sono riportate nelle seguenti tabelle:

          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI
          • Esame di modifiche minori del Modello Interno di calcolo del capitale ai sensi di Solvency II e della relativa documentazione da presentare all’IVASS
          • Proposta di budget del Comitato per il 2019
          • Esame dei risultati del Risk Assessment 2018 relativo ai rischi operativi e di compliance
          • Parere sui Piani delle attività 2019 per la Società e per il Gruppo e sui relativi budget di spesa
          • Parere in merito al sistema di incentivazione 2019
          • Analisi di mercato e proposte retributive per i responsabili delle Funzioni Fondamentali
          • Informativa sul monitoraggio dei limiti di concentrazione di Gruppo
           
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI
             
          • Informativa sulla corretta e omogenea applicazione dei principi contabili
          • Parere sulle procedure di impairment test, ai sensi del documento congiunto Banca d’Italia/CONSOB/ISVAP del 3 marzo 2010, n.4
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI
          • Informativa in tema di capitale di rischio di Gruppo ai sensi di Solvency II a livello di Gruppo al 31/12/2018
          • Valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno e gestione dei rischi
          • Esame della Relazione attuariale sulle riserve tecniche della Società
          • Esame della relazione della funzione di compliance circa le attività svolte per il controllo di conformità al Regolamento congiunto di Banca d’Italia e CONSOB del 29 ottobre 2007 ed esame della relazione redatta dalla funzione di compliance, ai sensi della delibera CONSOB 28 aprile 2010, n. 17297, sui reclami relativi alla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi
          • Esame delle relazioni della responsabile del Group Audit, del Group Compliance Officer e del Group Chief Risk Officer sulle politiche di remunerazione (art. 58 Regolamento IVASS 38/2018)
          • Informativa di aggiornamento da parte del DP e parere sul piano di attività 2019 e sul relativo budget
          • Monitoraggio periodico sui limiti relativi alla SAA
          • Valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili e sulla loro omogeneità tra le varie società del Gruppo, ai fini del bilancio consolidato, e valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili ai fini del bilancio della Capogruppo
          • Informativa in tema di Impairment test del goodwill
          • Esame della reportistica in materia di investimenti
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI  DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI 
          • Informativa sulle technical provision ai sensi di Solvency II, Underwriting e Reinsurance di Assicurazioni Generali S.p.A.
          • Informativa sulla revisione e verifica indipendente dei metodi di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche della Capogruppo
          • Esame dell’ORSA Report 2018 della Capogruppo
          • Esame del Regulatory Supervisory Report e del Solvency Financial Condition Report della Capogruppo
          • Esame delle Relazioni della Società di Revisione ai sensi dell’art. 14 D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dell’art. 10 del Regolamento UE n. 537/2014 e dell’art. 102 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e dell’art. 11 del Regolamento UE n. 537/2014
           
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI

          DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI

          • Informativa sulle technical provision ai sensi di Solvency II, Underwriting e Reinsurance del Gruppo
          • Informativa in tema di capitale di rischio di Gruppo ai sensi di Solvency II al 31 marzo 2019
          • Informativa sulla revisione e verifica indipendente dei metodi di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche del Gruppo Generali
          • Esame dell’ORSA Report 2018 del Gruppo
          • Esame del Regulatory Supervisory Report e del Solvency Financial Condition Report del Gruppo
           
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI
          • Informativa su posizioni di solvibilità locali al 31.12.2018
          • Esame di modifiche del Modello Interno di calcolo del capitale ai sensi di Solvency II e della relativa documentazione da presentare all’IVASS
          • Esame del Group Audit Report e del Report di Audit di Assicurazioni Generali S.p.A. al 31 marzo 2019
          • Informativa sul monitoraggio dei limiti di concentrazione di Gruppo
          • Esame della reportistica in materia di investimenti
          • Esame della relazione della Società di Revisione redatta ai sensi dell’art. 12 del Regolamento IVASS n. 42/2018
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI  DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI 
          • Informativa in tema di capitale di rischio di Gruppo ai sensi di Solvency II al 30 giugno 2019
          • Informativa di aggiornamento sullo stato delle attività delle Funzioni di controllo al 30 giugno 2019
          • Valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del Sistema di controllo interno e gestione dei rischi
          • Relazione del responsabile della funzione di Internal Audit su gestione dei reclami
          • Informativa sugli investimenti nel settore del private equity
          • Monitoraggio periodico sui limiti relativi alla SAA
          • Informativa sulle Relazioni Semestrali al 30/6/2019 e sulla revisione contabile limitata delle stesse, in corso di esecuzione da parte della Società di Revisione
          • Informativa di aggiornamento da parte del Dirigente Preposto
          • Esame della reportistica in materia di investimenti
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTII
          • Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di Solvency II a livello di Gruppo al 30 settembre 2019
          • Revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan
          • Esame del Group Audit Report e del Report di Audit di Assicurazioni Generali S.p.A. al 30 settembre 2019
          • Informativa sul monitoraggio dei limiti di concentrazione di Gruppo
          • Esame della reportistica in materia di investimenti
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI
           
          • Informativa sugli investimenti nel settore del private equity
          • Reportistica in materia di outsourcing
          • Monitoraggio periodico sui limiti relativi alla SAA
           
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI  DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI 
          • Revisione del Risk Appetite Framework
           
          • Esame della delibera quadro sugli investimenti della Capogruppo, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2016

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          DIARIO DEL CCR 2019 – Principali pareri e valutazioni 118 kb