Generali Group

          dove siamo

                                   

          Comitato Controllo e Rischi

          Il Comitato Controllo e Rischi assiste il Consiglio nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e gestione dei rischi, nella verifica della sua adeguatezza e funzionamento, nell’identificazione e gestione dei principali rischi aziendali e su altre specifiche materie a ciò attinenti: tra queste, l'adozione e la revisione delle politiche di Gruppo previste dalla normativa Solvency 2 e la valutazione delle proposte di incarico di revisione contabile.

          Il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di assistere il Consiglio nell’espletamento dei compiti attribuiti dal Codice di Autodisciplina e dalla normativa di vigilanza assicurativa.

          Assicura anche che le valutazioni e le decisioni del Consiglio relative all'approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali nonché ai rapporti tra la Società e la società di revisione siano supportate da un'adeguata attività istruttoria.

          Composizione

          Il Comitato Controllo e Rischi è composto da componenti non esecutivi e in maggioranza indipendenti, tra cui il presidente. Sei manager partecipano stabilmente alle riunioni: l'Amministratore Incaricato, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e i responsabili delle Funzioni di Controllo Interno.

          Composizione  - Ph. Giuliano Koren

          Alberta Figari
          PRESIDENTE
          Amministratore non esecutivo e indipendente

          Composizione

          Ines Mazzilli
          COMPONENTE DEL COMITATO
          Amministratore non esecutivo e indipendente

          Composizione  - Ph. Giuliano Koren

          Roberto Perotti
          COMPONENTE DEL COMITATO
          Amministratore non esecutivo e indipendente

          Composizione  - Ph. Giuliano Koren

          Sabrina Pucci
          COMPONENTE DEL COMITATO
          Amministratore non esecutivo e indipendente

          Composizione  - Ph. Giuliano Koren

          Clemente Rebecchini
          COMPONENTE DEL COMITATO
          Amministratore non esecutivo e non indipendente

          Composizione  - Ph. Giuliano Koren

          Giuseppe Catalano
          SEGRETARIO

           

          PARTECIPANTI STABILI

          Philippe Donnet
          Group Chief Executive Officer e Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi

          Cristiano Borean
          Group Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

          Nora Gürtler
          Responsabile Group Audit

          Maurizio Basso
          Group Compliance Officer

          Sandro Panizza
          Group Chief Risk Officer

          Salvatore Colotti
          Responsabile del Group Actuarial Function


          DIARIO DEL CCR 2018 - Principali pareri e valutazioni

          Tutte le principali attività svolte dal Comitato Controllo e Rischi nel corso dell’anno 2018 sono riportate nelle seguenti tabelle:

          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI
          • Esame di modifiche del Modello Interno di calcolo del capitale ai sensi di Solvency II
          • Proposta di budget del Comitato per il 2018
          • Esame dei risultati del Risk Assessment 2017 relativo ai rischi operativi e di compliance
          • Piani attività 2018 per la Società e il Gruppo e relativi budget di spesa delle Funzioni Fondamentali e consuntivazione delle attività 2017
          • Esame del trattamento retributivo dei responsabili delle Funzioni Fondamentali (consuntivazione obiettivi 2017 e proposta obiettivi 2018)
           
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI
           
          • Informativa sul monitoraggio dei limiti di concentrazione di Gruppo al 30 settembre 2017
          • Relazione del responsabile della funzione di Internal Audit su gestione dei reclami
          • Informativa sulla corretta e omogenea applicazione dei principi contabili
          • Informativa sulle procedure di impairment test del goodwill, ai sensi del documento congiunto Banca d’Italia/CONSOB/ISVAP del 3 marzo 2010, n° 4
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI
          • Informativa in tema di capitale di rischio di Gruppo ai sensi di Solvency II a fine 2017
          • Valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno e gestione dei rischi
          • Aggiornamento sulle attività del DP e parere sul piano di attività 2018 e sul relativo budget
          • Esame della Relazione attuariale sulle riserve tecniche della Società
          • Esame degli esiti dell’istruttoria sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica
          • Esame della relazione della funzione di compliance circa le attività svolte per il controllo di conformità al Regolamento congiunto di Banca d’Italia e CONSOB del 29 ottobre 2007 e parere sulla relazione redatta dalla funzione di compliance, ai sensi della delibera CONSOB 28 aprile 2010, n° 17297, sui reclami relativi alla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi
          • Esame della relazione della responsabile del Group Audit sull’attuazione delle politiche di remunerazione, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento ISVAP del 9 giugno 2011, n°39
          • Valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili e sulla loro omogeneità tra le varie società del Gruppo, ai fini del bilancio consolidato e valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili ai fini del bilancio della Capogruppo
          • Esame della relazione aggiuntiva ex art. 11 del Regolamento (UE) 537/2014 predisposta dalla Società di Revisione
          • Esame della reportistica in materia di investimenti al 31 dicembre 2017
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI

          DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI

          • Informativa sulle Technical Provision ai sensi di Solvency II, Underwriting e Reinsurance di Assicurazioni Generali S.p.A.
          • Informativa in tema di capitale di rischio di Gruppo ai sensi di Solvency II al 31 marzo 2018
          • Informativa su posizioni di solvibilità locali al 31 dicembre 2017
          • Esame dell’ORSA Report 2017 di Assicurazioni Generali S.p.A.
          • Esame del Regulatory Supervisory Report e del Solvency Financial Condition Report di Assicurazioni Generali S.p.A.
          • Esame della proposta di nomina del Data Protection Officer
          • Esame del Group Audit Report al 31 marzo 2018
          • Informativa in tema di Concentrazioni ai sensi del Regolamento IVASS 30/2016
          • Esame della reportistica in materia di investimenti al 31 marzo 2018
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI
          • Esame di modifiche del Modello Interno di calcolo del capitale ai sensi di Solvency II e della relativa documentazione da presentare all’IVASS
          • Informativa sulle riserve tecniche ex Solvency II, Underwriting e Reinsurance del Gruppo
          • Esame dei risultati dell’esercizio relativo all’impatto delle misure Long-Term Guarantees per la Società
          • Informativa su posizioni di solvibilità locali al 31 marzo 2018
          • Esame dell’ORSA Report 2017 del Gruppo Generali 
          • Esame del RSR e del SFCR del Gruppo
          • Informativa in tema di Concentrazioni ai sensi del Regolamento IVASS 30/2016
          • Informativa sugli investimenti nel settore del private equity al 31 marzo 2018
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI  DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI 
          • Informativa in tema di capitale di rischio di Gruppo ai sensi di Solvency II al 30 giugno 2018
          • Informativa sui risultati dell’EIOPA stress test 2018
          • Informativa su stato di attività delle Funzioni Fondamentali al 30 giugno 2018
          • Valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno e gestione dei rischi
          • Relazione del responsabile della funzione di Internal Audit su gestione dei reclami
          • Informativa sulle Relazioni Semestrali al 30/6/2018 e sulla revisione contabile limitata delle stesse, in corso di esecuzione da parte della Società di Revisione e valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili e sulla loro omogeneità tra le varie società del Gruppo ai fini della relazione semestrale consolidata del Gruppo
          • Informativa di aggiornamento da parte del Dirigente Preposto
          • Esame della reportistica in materia di investimenti al 30 giugno 2018
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI  DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI 
          • Informativa su posizioni di solvibilità locali al 30 giugno 2018
          • Informativa su tematiche relative all’IT Security
          • Informativa in tema di Concentrazioni, ex Regolamento IVASS 30/2016
           
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTII
          • Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di Solvency II a livello di Gruppo al 30 settembre 2018
          • Revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan
          • Informativa sull’andamento dei mercati e sulla situazione politica e finanziaria italiana
          • Esame del Group Audit Report al 30 settembre 2018
          • Esame della reportistica in materia di investimenti al 30 settembre 2018
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI
           
          • Parere sulla proposta di nomina del responsabile della funzione attuariale di Gruppo e sulla determinazione del relativo compenso
           
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI  DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI 
          • Esame del Risk Appetite Framework della Società e di Gruppo
           
          • Esame della delibera quadro sugli investimenti della Compagnia, ex Regolamento IVASS 24/2016
          • Informativa sugli investimenti nel settore del private equity al 30 settembre 2018

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          DIARIO DEL CCR 2018 – Principali pareri e valutazioni 118 kb