Comitato Controllo e Rischi
Il Comitato Controllo e Rischi assiste il Consiglio nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e gestione dei rischi, nella verifica della sua adeguatezza e funzionamento, nell’identificazione e gestione dei principali rischi aziendali e su altre specifiche materie a ciò attinenti: tra queste, l'adozione e la revisione delle politiche di Gruppo previste dalla normativa Solvency 2 e la valutazione delle proposte di incarico di revisione contabile.
Il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di assistere il Consiglio nell’espletamento dei compiti attribuiti dal Codice di Autodisciplina e dalla normativa di vigilanza assicurativa.
Assicura anche che le valutazioni e le decisioni del Consiglio relative all'approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali nonché ai rapporti tra la Società e la società di revisione siano supportate da un'adeguata attività istruttoria.
Composizione
Il Comitato Controllo e Rischi è composto da componenti non esecutivi e in maggioranza indipendenti, tra cui il presidente. Sei manager partecipano stabilmente alle riunioni: l'Amministratore Incaricato, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e i responsabili delle Funzioni di Controllo Interno.
Romolo Bardin
COMPONENTE DEL COMITATO
Amministratore non esecutivo e indipendente
Roberto Perotti
COMPONENTE DEL COMITATO
Amministratore non esecutivo e indipendente
Sabrina Pucci
COMPONENTE DEL COMITATO
Amministratore non esecutivo e indipendente
PARTECIPANTI STABILI
DIARIO DEL CCR 2017 - Principali pareri e valutazioni
Tutte le principali attività svolte dal Comitato Controllo e Rischi nel corso dell’anno 2017 sono riportate nelle seguenti tabelle:
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CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI |
DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI |
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- Proposta budget 2017 del comitato
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| SOLVENCY II |
CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI |
DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI |
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- Informativa attività 2016 delle Funzioni di Controllo Interno
- Parere sui piani delle attività 2017 delle Funzioni di Controllo Interno e sui relativi budget
- Esame dei risultati del Risk Assessment 2016
- Esame trattamento retributivo dei responsabili delle Funzioni di Controllo Interno (consuntivazione obiettivi 2016 e proposta obiettivi 2017)
- Parere sulla relazione del responsabile della funzione di Internal Audit su gestione dei reclami
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- Parere sulle procedure di impairment test, ai sensi del documento congiunto Banca d'Italia / CONSOB / ISVAP del 3 marzo 2010, n. 4
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| SOLVENCY II |
CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI |
DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI |
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- Aggiornamento sulle attività del DP; parere sul piano delle attività 2017, sul budget 2017 e sulla policy del DP
- Parere sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle Controllate Strategiche
- Valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del SCIGR
- Parere sulla relazione della responsabile della funzione di Internal Audit sull'attuazione delle politiche di remunerazione, ex art. 23 del Reg. ISVAP del 9 giugno 2011, n. 39
- Parere su policy di Gruppo
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- Valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili e sulla loro omogeneità tra le varie società del Gruppo, ai fini del bilancio consolidato, e valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili ai fini del bilancio della Capogruppo
- Esame della reportistica in materia di investimenti
- Esame delle relazioni della Società di Revisione sui bilanci al 31 dicembre 2016
- Esame delle modifiche dei poteri in materia di investimenti
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| SOLVENCY II |
CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI |
DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI |
- Esame modifiche del modello interno di calcolo del capitale ai sensi di Solvency II
- Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di Solvency II
- Informativa su solvency ratio a livello locale
- Informativa sulle technical provision ai sensi di Solvency II, underwriting e reinsurance della Società
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- Esame ORSA Report 2016 della Società
- Parere su Regulatory Supervisory Report e Solvency Financial Condition Report della Società
- Parere su policy di Gruppo
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- Esame della reportistica in materia di investimenti
- Informativa sugli investimenti nel private equity
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| SOLVENCY II |
CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI |
DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI |
- Esame modifiche del modello interno di calcolo del capitale ai sensi di Solvency II e della relativa documentazione per IVASS
- Informativa su Validation Report 2016 della Società e del Gruppo
- Informativa sulle technical provision ai sensi di Solvency II, underwriting e reinsurance della Società
- Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di Solvency II a livello locale
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- Esame ORSA Report 2016 del Gruppo
- Parere su Regulatory Supervisory Report e Solvency Financial Condition Report del Gruppo
- Informativa sulle metriche di liquidità e sul monitoraggio dei limiti
- Esame dei risultati dell'esercizio relativo all'impatto delle misure Long-Term Guarantees per Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi della lettera di IVASS al mercato del 9 marzo 2017
- Parere in merito alla politica delle informazioni statistiche, predisposta ai sensi del Regolamento IVASS del 28 febbraio 2017, n. 36
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| SOLVENCY II |
CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI |
DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI |
- Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di Solvency II
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- Parere su nomina e determinazione trattamento retributivo del responsabile della funzione di Internal Audit
- Informativa su stato attività delle Funzioni di Controllo Interno
- Valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del SCIGR
- Aggiornamento delle attività del DP
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- Informativa sulle relazioni semestrali e sulla revisione contabile delle stesse
- Esame della reportistica in materia di investimenti
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| SOLVENCY II |
CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI |
DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTII |
- Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di Solvency II a livello locale
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- Parere su policy di Gruppo
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| SOLVENCY II |
CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI |
DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI |
- Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di Solvency II a livello di Gruppo
- Revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan
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- Informativa sulle metriche di liquidità e sul monitoraggio dei limiti
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- Esame della reportistica in materia di investimenti
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| SOLVENCY II |
CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI |
DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI |
- Parere su revisione del Risk Appetite Framework
- Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di Solvency II a livello locale
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- Informativa su revisione GIRS
- Parere su aggiornamento piano Audit 2017
- Parere su policy di Gruppo
- Istruzione del processo di valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle Controllate Strategiche
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- Informativa sugli investimenti nel private equity
- Esame della politica di investimento della Società
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| DIARIO DEL CCR 2017 – Principali pareri e valutazioni |
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