Comitato Controllo e Rischi

• Esame di modifiche del Modello Interno di calcolo del capitale ai sensi di Solvency II

• Proposta di budget del Comitato per il 2018
• Esame dei risultati del Risk Assessment 2017 relativo ai rischi operativi e di compliance
• Piani attività 2018 per la Società e il Gruppo e relativi budget di spesa delle Funzioni Fondamentali e consuntivazione delle attività 2017
• Esame del trattamento retributivo dei responsabili delle Funzioni Fondamentali (consuntivazione obiettivi 2017 e proposta obiettivi 2018)

• Informativa sul monitoraggio dei limiti di concentrazione di Gruppo al 30 settembre 2017
• Relazione del responsabile della funzione di Internal Audit su gestione dei reclami

• Informativa sulla corretta e omogenea applicazione dei principi contabili
• Informativa sulle procedure di impairment test del goodwill, ai sensi del documento congiunto Banca d’Italia/CONSOB/ISVAP del 3 marzo 2010, n° 4

• Informativa in tema di capitale di rischio di Gruppo ai sensi di Solvency II a fine 2017

• Valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno e gestione dei rischi
• Aggiornamento sulle attività del DP e parere sul piano di attività 2018 e sul relativo budget
• Esame della Relazione attuariale sulle riserve tecniche della Società
• Esame degli esiti dell’istruttoria sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica
• Esame della relazione della funzione di compliance circa le attività svolte per il controllo di conformità al Regolamento congiunto di Banca d’Italia e CONSOB del 29 ottobre 2007 e parere sulla relazione redatta dalla funzione di compliance, ai sensi della delibera CONSOB 28 aprile 2010, n° 17297, sui reclami relativi alla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi
• Esame della relazione della responsabile del Group Audit sull’attuazione delle politiche di remunerazione, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento ISVAP del 9 giugno 2011, n°39

• Valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili e sulla loro omogeneità tra le varie società del Gruppo, ai fini del bilancio consolidato e valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili ai fini del bilancio della Capogruppo
• Esame della relazione aggiuntiva ex art. 11 del Regolamento (UE) 537/2014 predisposta dalla Società di Revisione
• Esame della reportistica in materia di investimenti al 31 dicembre 2017

DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI

• Informativa sulle Technical Provision ai sensi di Solvency II, Underwriting e Reinsurance di Assicurazioni Generali S.p.A.
• Informativa in tema di capitale di rischio di Gruppo ai sensi di Solvency II al 31 marzo 2018
• Informativa su posizioni di solvibilità locali al 31 dicembre 2017

• Esame dell’ORSA Report 2017 di Assicurazioni Generali S.p.A.
• Esame del Regulatory Supervisory Report e del Solvency Financial Condition Report di Assicurazioni Generali S.p.A.
• Esame della proposta di nomina del Data Protection Officer
• Esame del Group Audit Report al 31 marzo 2018
• Informativa in tema di Concentrazioni ai sensi del Regolamento IVASS 30/2016

• Esame della reportistica in materia di investimenti al 31 marzo 2018

• Esame di modifiche del Modello Interno di calcolo del capitale ai sensi di Solvency II e della relativa documentazione da presentare all’IVASS
• Informativa sulle riserve tecniche ex Solvency II, Underwriting e Reinsurance del Gruppo
• Esame dei risultati dell’esercizio relativo all’impatto delle misure Long-Term Guarantees per la Società
• Informativa su posizioni di solvibilità locali al 31 marzo 2018

• Esame dell’ORSA Report 2017 del Gruppo Generali 
• Esame del RSR e del SFCR del Gruppo
• Informativa in tema di Concentrazioni ai sensi del Regolamento IVASS 30/2016

• Informativa sugli investimenti nel settore del private equity al 31 marzo 2018

• Informativa in tema di capitale di rischio di Gruppo ai sensi di Solvency II al 30 giugno 2018
• Informativa sui risultati dell’EIOPA stress test 2018

• Informativa su stato di attività delle Funzioni Fondamentali al 30 giugno 2018
• Valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno e gestione dei rischi
• Relazione del responsabile della funzione di Internal Audit su gestione dei reclami

• Informativa sulle Relazioni Semestrali al 30/6/2018 e sulla revisione contabile limitata delle stesse, in corso di esecuzione da parte della Società di Revisione e valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili e sulla loro omogeneità tra le varie società del Gruppo ai fini della relazione semestrale consolidata del Gruppo
• Informativa di aggiornamento da parte del Dirigente Preposto
• Esame della reportistica in materia di investimenti al 30 giugno 2018

• Informativa su posizioni di solvibilità locali al 30 giugno 2018

• Informativa su tematiche relative all’IT Security
• Informativa in tema di Concentrazioni, ex Regolamento IVASS 30/2016

• Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di Solvency II a livello di Gruppo al 30 settembre 2018
• Revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan

• Informativa sull’andamento dei mercati e sulla situazione politica e finanziaria italiana
• Esame del Group Audit Report al 30 settembre 2018

• Esame della reportistica in materia di investimenti al 30 settembre 2018

• Parere sulla proposta di nomina del responsabile della funzione attuariale di Gruppo e sulla determinazione del relativo compenso

• Esame del Risk Appetite Framework della Società e di Gruppo

• Esame della delibera quadro sugli investimenti della Compagnia, ex Regolamento IVASS 24/2016
• Informativa sugli investimenti nel settore del private equity al 30 settembre 2018