Generali Group

                                 

          Comitato Controllo e Rischi

          Il Comitato Controllo e Rischi assiste il Consiglio nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e gestione dei rischi, nella verifica della sua adeguatezza e funzionamento, nell’identificazione e gestione dei principali rischi aziendali e su altre specifiche materie a ciò attinenti: tra queste, l'adozione e la revisione delle politiche di Gruppo previste dalla normativa Solvency 2 e la valutazione delle proposte di incarico di revisione contabile.

          Il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di assistere il Consiglio nell’espletamento dei compiti attribuiti dal Codice di Autodisciplina e dalla normativa di vigilanza assicurativa.

          Assicura anche che le valutazioni e le decisioni del Consiglio relative all'approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali nonché ai rapporti tra la Società e la società di revisione siano supportate da un'adeguata attività istruttoria.

          Composizione

          Il Comitato Controllo e Rischi è composto da componenti non esecutivi e in maggioranza indipendenti, tra cui il presidente. Partecipano stabilmente alle riunioni: l'Amministratore Incaricato, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e i responsabili delle funzioni fondamentali.

          Composizione - Ph. Giuliano Koren

          Alberta Figari
          PRESIDENTE
          Amministratore non esecutivo e indipendente

          Composizione

          Ines Mazzilli
          COMPONENTE DEL COMITATO
          Amministratore non esecutivo e indipendente

          Composizione - Ph. Giuliano Koren

          Roberto Perotti
          COMPONENTE DEL COMITATO
          Amministratore non esecutivo e indipendente

          Composizione - Ph. Giuliano Koren

          Sabrina Pucci
          COMPONENTE DEL COMITATO
          Amministratore non esecutivo e indipendente

          Composizione - Ph. Giuliano Koren

          Clemente Rebecchini
          COMPONENTE DEL COMITATO
          Amministratore non esecutivo e non indipendente

          Giuseppe Catalano (Segretario)

           

          PARTECIPANTI STABILI

          Philippe Donnet
          Group Chief Executive Officer e Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi

          Cristiano Borean
          Group Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

          Nora Gürtler
          Head of Group Audit

          Maurizio Basso
          Group Compliance Officer

          Sandro Panizza
          Group Chief Insurance & Investment Officer

          Anna Pieri
          Group Head of Actuarial Function

          Michele Valeriani
          Group Head of Anti Financial Crime


          DIARIO DEL CCR 2020 - Principali pareri e valutazioni

          Tutte le principali attività svolte dal Comitato Controllo e Rischi nel corso dell’anno 2020 sono riportate nelle seguenti tabelle:

          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI
          • Esame di modifiche minori del Modello Interno di calcolo del capitale ai sensi di Solvency II e della relativa documentazione da presentare all’IVASS
          • Proposta di budget del Comitato per il 2020
          • Esame dei risultati del Risk Assessment 2019 relativo ai rischi operativi e di compliance
          • Informativa delle Funzioni di Controllo sulle attività svolte nel 2019
          • Parere in merito al sistema di incentivazione 2020
          • Analisi di mercato e proposte retributive per i responsabili delle funzioni fondamentali
           
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI
          • Informativa sul processo di Internal Model Review 
          • Pareri sulla revisione periodica di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo
          • Informative su tematiche di rischio
          • Relazione del responsabile della Funzione di Internal Audit relativa alla gestione dei reclami al secondo semestre 2019
          • Esame della Delibera Quadro sugli investimenti di Assicurazioni Generali S.p.A. ai sensi del Regolamento IVASS 24/2016
          • Parere sulle procedure di impairment test, ai sensi del documento congiunto Banca dItalia/Consob/ISVAP del 3 marzo 2010, n.4
          • Informativa sulla corretta e omogenea applicazione dei principi contabili
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI
          • Informativa sulla situazione di solvibilità economica di Gruppo al 31/12/2019
          • Esame dell’ORSA Report 2019 della Capogruppo
          • Parere sul RSR e sul SFCR della Capogruppo
          • Informativa sulle riserve tecniche ai sensi di Solvency II a livello della Capogruppo
          • Valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del SCIGR
          • Esame dell’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile con riferimento alla gestione dei rischi
          • Esame della Relazione attuariale sulle riserve tecniche della Società al 31/12/2019
          • Analisi attuariale sulla riservazione al 31/12/2019
          • Esame delle relazioni della responsabile del Group Audit, del Group Compliance Officer e del Group Chief Risk Officer sulle politiche di remunerazione (art. 58 Regolamento IVASS 38/2018)
          • Informativa di aggiornamento del DP e parere sul piano di attività 2020 e sul relativo budget
          • Monitoraggio periodico sui limiti relativi alla SAA
          • Valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili e sulla loro omogeneità tra le varie società del Gruppo, ai fini del bilancio consolidato, e valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili ai fini del bilancio della Capogruppo
          • Informativa in tema di Impairment test del goodwill
          • Esame della reportistica periodica in materia di investimenti
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI  DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI 
          • Pareri sulla revisione periodica di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo
          • Informativa sulle riserve tecniche ai sensi di Solvency II a livello di Gruppo
          • Parere sul SFCR a livello di Gruppo
          • Informativa sulla revisione e verifica indipendente dei metodi di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche a livello di Gruppo
          • Esame dell’ORSA Report 2018 della Capogruppo
          • Esame del Regulatory Supervisory Report e del Solvency Financial Condition Report della Capogruppo
          • Esame delle Relazioni della Società di Revisione ai sensi dell’art. 14 D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dellart. 10 del Regolamento UE n. 537/2014 e dell’art. 102 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e dell’art. 11 del Regolamento UE n. 537/2014
           
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI

          DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI

          • Informativa periodica sulla situazione di solvibilità economica
          • Aggiornamento sul SFCR a livello di Gruppo
          • Pareri sulla revisione periodica di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo
          • Parere sulla nuova governance organizzativa della Group Actuarial Function
          • Esame della relazione trimestrale di audit a livello di Capogruppo e di Gruppo
          • Esame della reportistica periodica in materia di investimenti
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI
          • Esame di modifiche del Modello Interno di calcolo del capitale ai sensi di Solvency II e della relativa documentazione da presentare all’IVASS
          • Esame dell’ORSA Report 2019 del Gruppo
          • Esame del RSR a livello di Gruppo
          • Informativa sul Validation Report 2019 di Gruppo e della Capogruppo
          • Monitoraggio periodico sui limiti relativi alla SAA
          • Informativa sugli investimenti nel settore del private equity
           
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI  DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI 
          • Informativa periodica sulla situazione di solvibilità economica del Gruppo
          • Pareri sulla revisione periodica di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo
          • Informativa di aggiornamento sullo stato delle attività delle Funzioni Fondamentali al 30/6/2020
          • Relazione del responsabile della funzione di Internal Audit su gestione dei reclami al 30/6/2020
          • Informativa periodica sul monitoraggio dei limiti di concentrazione del Gruppo
          • Valutazione periodica sull’adeguatezza e l’efficacia del SCIGR al 30/6/2020
          • Valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili e sulla loro omogeneità tra le varie società del Gruppo, ai fini della Relazione semestrale
          • Informativa di aggiornamento da parte del DP
          • Esame della reportistica in materia di investimenti
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI  DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI 
          • Pareri sulla revisione periodica di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo
          • Monitoraggio periodico sui limiti relativi alla SAA
           

           

          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTII
           
          • Informativa su specifiche aree di rischio
           
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI
          • Pareri sulla revisione periodica di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo
          • Informativa periodica sulla situazione di solvibilità economica del Gruppo
          • Reportistica in materia di  outsourcing
          • Informativa periodica sul monitoraggio dei limiti di concentrazione di Gruppo
          • Esame degli Audit Report al 30/9/2020 a livello di Capogruppo e di Gruppo
          • Tematiche di sicurezza IT
          • IT Risk Management Framwork
          • Security Group Policy
          • Esame della reportistica in materia di investimenti
          SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI  DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI, INVESTIMENTI 
          • Pareri sulla revisione periodica di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo
          • Revisione del Risk Appetite Framework
          • Informativa sugli investimenti nel settore del private equity
          • ​​​​​​​Esame della delibera quadro sugli investimenti della Capogruppo, ai sensi del Regolamento IVASS 24/2016

           

          DOWNLOAD

          DIARIO DEL CCR 2020 – Principali pareri e valutazioni 261 kb