Generali SpA

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    Assemblea 2018

    In questa sezione sono disponibili tutti i documenti, incluso l'avviso di convocazione, relativi all'assemblea degli azionisti.


    Dati societari

    Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2
    Capitale sociale Euro 1.561.808.262,00 interamente versato.
    Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00079760328.
    Iscritta al numero 1.00003 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
    Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
    Pec: assicurazionigenerali@pec.generaligroup.com


    Avviso di Convocazione
    I Signori Azionisti sono convocati in assemblea presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, per il giorno
    17 aprile 2018, alle ore 9.00: in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
    18 aprile 2018, alle ore 9.00: in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno
    19 aprile 2018, alle ore 9.00: in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione per deliberare sul seguente

    ORDINE DEL GIORNO

    1. Bilancio 2017:
    a) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
    b) Destinazione dell’utile d’esercizio 2017 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

    2. Presentazione della Relazione sulla remunerazione.
    Approvazione della politica in materia di remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e dell’art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

    3. Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2018:
    a) Approvazione del LTIP 2018 ai sensi dell’art. 114-bis del TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
    b) Approvazione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
    c) Approvazione in sede straordinaria della delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2439 del codice civile, a servizio del LTIP 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

    4. Modifica dello Statuto sociale:
    a) Approvazione in sede straordinaria della modifica dell’art. 9 dello Statuto sociale (sull’aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), ai sensi dell’art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

    Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione di questo avviso, ossia entro il 26 marzo 2018, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare (indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti) ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno. La domanda dovrà essere presentata per iscritto ed essere consegnata presso la sede legale all’attenzione del responsabile della funzione Corporate Affairs, anche per corrispondenza, ovvero in via elettronica con invio all’indirizzo di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com. L’attestazione della titolarità delle azioni in capo agli azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall’intermediario depositario ed essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione predisposta dallo stesso. Delle eventuali integrazioni dell’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l’avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione ovverosia entro il 26 marzo 2018. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell’integrazione.

    Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno, il bilancio relativo all’esercizio 2017, corredato da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Documento informativo relativo al nuovo piano di incentivazione in favore del management del gruppo Generali, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione saranno depositati, entro i termini di legge, presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Gli anzidetti documenti saranno disponibili anche sul sito internet della Società, www.generali.com, nella sezione Governance - Assemblea Azionisti - Assemblea 2018, unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come in seguito indicato, e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR, gestito da Spafid Connect S.p.A., all’indirizzo internet www.emarketstorage.com. Sul sito internet della Società sono inoltre disponibili le informazioni sull’ammontare del capitale sociale, con l’indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

    Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea, ma comunque entro la fine del 3° giorno precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, ossia entro il 14 aprile 2018, mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società, all’attenzione del responsabile della funzione Corporate Affairs, ovvero mediante l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica azionisti@generali.com o quello di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società. Alle domande pervenute prima dell’assemblea è data risposta al più tardi durante l’assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

    La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze alla record date (6 aprile 2018), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data della prima convocazione.

    Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto: pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla stessa data non avranno il diritto di partecipare e di votare. I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all’adunanza soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione da parte dell’intermediario autorizzato.

    La partecipazione dei soci in assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento assembleare vigenti, disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Società. Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge. A tal fine, si precisa che, in conformità alla normativa applicabile, è possibile conferire delega, con istruzioni di voto, senza spese a carico, alla società Computershare S.p.A., quale rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUIF. La delega va conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet della Società, nella sezione Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2018, al più tardi a partire dal 27 marzo 2018.  Il modulo di delega deve pervenire, entro la fine del 2° giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell’assemblea, alla Computershare S.p.A., secondo le modalità indicate al punto 1 delle Avvertenze per la compilazione e la trasmissione riportate nel medesimo modulo.

    La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

    La comunicazione effettuata alla Società dall’intermediario, attestante la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto. Resta salva la facoltà dei soci di farsi rappresentare compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società. Il rappresentante può, in luogo dell’originale, recapitare o trasmettere una copia della delega, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata, azioni@pec.generali.com, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l’originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute, per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

    La delega può essere altresì conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com.

    Servizi di traduzione. E’ prevista la possibilità di seguire i lavori assembleari mediante un servizio d’interpretariato simultaneo dall'italiano verso alcune lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo). A tale scopo, all'ingresso della Stazione Marittima, sarà adibita una postazione per la consegna, a specifica richiesta, delle cuffie per fruire del predetto servizio. Inoltre è prevista la traduzione nel linguaggio dei segni in italiano.

    Servizio diretta streaming. Quest’anno per la prima volta sarà possibile seguire in diretta streaming le relazioni di apertura del Presidente, del Group CEO e del Group CFO: il servizio permetterà a una platea sempre più ampia e inclusiva di azionisti e stakeholder di assistere, anche a distanza, a un importante momento di comunicazione societaria. Tale servizio sarà fruibile anche con la traduzione simultanea nelle medesime lingue sopraindicate. Le modalità di accesso al servizio sono disponibili sul sito internet della Società, nella sezione Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2018.

    Shareholders’ Meeting - Extended Inclusion. All’ingresso sarà evidenziato il percorso riservato alle persone con disabilità motoria, per le quali sono previsti alcuni servizi dedicati. Sono previsti anche servizi per contenere l’impatto delle possibili barriere fisiche, comunicative e sensoriali: per alcuni è richiesta la prenotazione secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società, nella sezione Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2018.

    Riferimenti utili. Per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli azionisti all’assemblea, sono disponibili l’indirizzo e-mail azionisti@generali.com ed i recapiti telefonici +39 040 671621, +39 040 671696 e telefax +39 041 3362876; gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti finanziari: telefono +39 040 671402, telefax +39 040 671338 e indirizzo e-mail ir@generali.com; per i giornalisti: telefono +39 02 48248884, telefax +39 040 671127 e indirizzo e-mail media@generali.com.

    Informazioni sul capitale sociale

    Il capitale sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. è pari ad Euro 1.565.165.364,00 ed è suddiviso in numero 1.565.165.364 azioni ordinarie con diritto di voto ciascuna con il valore nominale pari ad Euro 1,00.
    Il capitale sociale è stato incrementato per Euro 3.357.102,00 alla data del  16/4/2018 in attuazione della delibera degli azionisti del 30/4/2015 relativa al Long Term Incentive Plan 2015.

    AVVISI AGLI AZIONISTI

    • 14 mar 2018

      Avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti 2018 – Comunicato stampa

      147 kb

       
    • 15 mar 2018

      Avviso di convocazione

      520 kb

       
    • 12 apr 2018

      Avviso stampa – Data di effettivo svolgimento dell’Assemblea

      2 mb

       
    • 20 apr 2018

      Avviso stampa – Pagamento del dividendo

      2 mb

       

    Relazioni

    • 15 mar 2018

      Relazioni e proposte sugli argomenti all'Ordine del Giorno

      2 mb

       
    • 15 mar 2018

      Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2017 (marzo 2018)

      6 mb

       
    • 16 mar 2018

      Relazione sulla Remunerazione 2018

      2 mb

       
    • 27 mar 2018

      Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato 2017*

      11 mb

       
    • 27 mar 2018

      Relazione Annuale Integrata 2017

      7 mb

       
    • 27 mar 2018

      Relazione sulla Gestione e Progetto di Bilancio d’Esercizio della Capogruppo 2017 **

      11 mb

       
    • 19 apr 2018

      Relazione sulla Gestione e Bilancio d’Esercizio della Capogruppo 2017

      9 mb

       

    *La presente pubblicazione sostituisce quella pubblicata in data 15 marzo, ora presente nell’archivio generale, in quanto comprensiva anche della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e costituisce deposito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUIF) e ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

    ** La presente Relazione sulla Gestione e progetto di Bilancio d'Esercizio della Capogruppo 2017 è stata approvata dall’Assemblea degli Azionisti 2018. Si rimanda al documento approvato pubblicato su questa pagina in data 19 aprile 2018.

    Risultati

    • 23 apr 2018

      Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea

      232 kb

       

    Procedure per la partecipazione ed il voto per delega e per porre domande prima dell’assemblea

    • 15 mar 2018

      Procedura per la partecipazione ed il voto per delega

      148 kb

       
    • 15 mar 2018

      Procedura per porre domande prima dell’assemblea

      151 kb

       

    Rappresentanza in assemblea

    • 15 mar 2018

      Modulo di delega di diritto comune

      555 kb

       
    • 27 mar 2018

      Modulo di delega al Rappresentante designato 2018

      973 kb

       

    VERBALE ASSEMBLEARE

    • 18 mag 2018

      Discorso del Presidente

      48 kb

       
    • 18 mag 2018

      Discorso del CEO

      23 kb

       
    • 18 mag 2018

      Discorso del CFO

      33 kb

       
    • 18 mag 2018

      Verbale assembleare

      36 mb

       

    DIRETTA STREAMING

    • 15 mar 2018

      Servizio offerto e procedura di registrazione

      147 kb

       

    SHAREHOLDERS’ MEETING EXTENDED INCLUSION

    • 15 mar 2018

      Servizi offerti e procedura di adesione

      152 kb

       
    • 15 mar 2018

      Modulo di adesione

      397 kb

       

    Ulteriori contenuti per gli azionisti

    • 15 mar 2018

      Kit per l’Assemblea degli Azionisti

      4 mb

       
    • 15 mar 2018

      Video Assembleare

       
    • 13 apr 2018

      Guida dell’Azionista

      2 mb