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Storia delle azioni 2009

L'assemblea straordinaria del 14 luglio 2009 ha deliberato quanto segue:

1) di approvare in ogni sua previsione e premessa il PROGETTO DI FUSIONE e dunque di approvare la FUSIONE PER INCORPORAZIONE

in Assicurazioni Generali S.p.A.

(con sede in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2)

di Alleanza Assicurazioni S.p.A.

(con sede in Milano, viale Don Luigi Sturzo n. 35)

e di Toro Assicurazioni S.p.A.

(con sede in Torino, via Mazzini n. 53)

progetto formato, depositato ed iscritto come sopra dichiarato, e qui integralmente richiamato quale parte integrante della presente deliberazione, che comporta tra l'altro:

(i) l'annullamento senza concambio di tutte le n. 184.173.606 (centoottantaquattro milioni centosettantatremila seicentosei) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, rappresentanti l'intero capitale sociale della società incorporanda Toro Assicurazioni S.p.A., azioni tutte di titolarità della società incorporante;

(ii) l'annullamento senza concambio di tutte le azioni Alleanza Assicurazioni S.p.A. detenute direttamente dalla società incorporante, salvo quanto infra al punto (iii);

(iii) l'annullamento con concambio delle azioni della società incorporanda Alleanza Assicurazioni S.p.A. di titolarità e di spettanza di terzi (e dunque pure delle azioni Alleanza Assicurazioni S.p.A. detenute dalla società incorporante e ricomprese negli attivi di Classe “D”), e così l'assegnazione a favore di detti azionisti terzi di n. 0,33 (zero virgola trentatre) azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A. di nuova emissione da nominali euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, per ogni 1 (una) azione Alleanza Assicurazioni S.p.A. da nominali euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna posseduta;

(iv) l'aumento di capitale scindibile della società incorporante Assicurazioni Generali S.p.A. al servizio del rapporto di cambio di cui al punto (iii) che precede, per massimi euro 146.906.790 (centoquarantasei milioni novecentoseimila settecentonovanta), mediante emissione di massime n. 146.906.790 (centoquarantasei milioni novecentoseimila settecentonovanta) nuove azioni ordinarie, godimento regolare, da nominali euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna;

(v) l'aumento di capitale scindibile della società incorporante Assicurazioni Generali S.p.A. per massimi euro 50.841,00 (cinquantamila ottocentoquarantuno virgola zero zero) con emissione, anche in più tranche ed entro il termine ultimo del 24 aprile 2010, di massime n. 50.841 (cinquantamila ottocentoquarantuno) nuove azioni ordinarie, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, al servizio dell'esercizio delle n. 154.061 (centocinquantaquattromila sessantuno) opzioni ancora esercitabili nell'ambito del piano di stock option riservato a dipendenti di Alleanza Assicurazioni S.p.A. e di società da questa controllate, in conformità a quanto deliberato in data 24 aprile 2003 dal Consiglio di Amministrazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A.;

(vi) l'aumento del capitale sociale scindibile della società incorporante Assicurazioni Generali S.p.A. per ulteriori massimi Euro 60.480,00 (sessantamila quattrocentoottanta virgola zero zero) con emissione, anche in più tranche ed entro il termine ultimo del 24 giugno 2010, di massime n. 60.480 (sessantamila quattrocentoottanta) nuove azioni ordinarie, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, al servizio dell'esercizio delle n. 183.270 (centoottantatremila duecentosettanta) opzioni ancora esercitabili nell'ambito dell'ulteriore piano di stock option riservato a dipendenti di Alleanza Assicurazioni S.p.A. e di società da questa controllate, in conformità a quanto deliberato in data 24 giugno 2003 dal Consiglio di Amministrazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A.,

il tutto fatta avvertenza che l'esatto ammontare degli aumenti di capitale di cui sopra saranno precisati nell'atto con cui verrà data esecuzione alla Fusione, in relazione all'esatto numero di azioni Alleanza Assicurazioni S.p.A. da annullare senza concambio, all'esatto numero di azioni Alleanza Assicurazioni S.p.A. da annullare e concambiare, ed infine al numero di opzioni ancora esercitabili a valere sui piani di stock optioncitati ai precedenti punti (v) e (vi), che la società incorporante Assicurazioni Generali S.p.A. con la Fusione assume, con le sole modifiche necessarie per tenere conto del rapporto di cambio di cui sopra al punto (iii);

2) omissis