Ruolo, funzioni e attività

Il Consiglio, nominato dall’Assemblea degli azionisti, ha ogni più ampio potere di gestione. Al Consiglio è affidata l'approvazione della strategia proposta dal management e la supervisione delle attività di gestione per il perseguimento dello scopo sociale.

Tra le competenze assegnate al Consiglio di Amministrazione rientrano:

  • L’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della compagnia, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario oltre che delle operazioni rilevanti con parti correlate.
  • La proposta della destinazione dell’utile di bilancio e la distribuzione dei dividendi.
  • La deliberazione in materia di fusione, nei casi consentito dalla legge, d’istituzione o di soppressione di direzioni e sedi secondarie e di adeguamento delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Assembleare che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.
  • La deliberazione sull’inizio o sul termine delle operazioni di singoli rami d’affari.
  • La nomina del Direttore Generale, determinandone i poteri, le attribuzioni nonché la loro revoca.
  • L’adozione delle decisioni sui criteri di direzione e coordinamento delle imprese del Gruppo e per l’attuazione delle disposizioni impartite dall’IVASS.
  • La deliberazione sulle altre materie non delegabili per legge.
  • La definizione, su proposta dell’amministratore delegato, della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici.
  • La valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e gestione dei rischi nonché alla gestione dei conflitti di interesse.
  • L’attribuzione e la revoca delle deleghe agli organi delegati di poteri esecutivi e ai comitati consiliari, definendone i limiti e le modalità di esercizio.

Per quanto concerne i documenti contabili, a termini di legge e di Statuto rientrano altresì tra le competenze del Consiglio quelle di redigere:

  • la relazione finanziaria annuale;
  • la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno di ciascun anno e, se previste, le informative finanziarie intermedie.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della società e non ricopre un ruolo operativo, non essendogli state attribuite deleghe aggiuntive rispetto ai poteri previsti dallo statuto.

Diario del Consiglio 2022

Tutte le principali attività e traguardi del Consiglio di Amministrazione nel corso del 2022 sono riportate nelle seguenti tabelle:

Strategia e finanza Controllo interno e gestione dei rischi Governance
 
  • Informativa di aggiornamento su tematiche di sicurezza IT e contratti di esternalizzazione
  • Dimissioni Consiglieri.
  • Esame long list per Lista CdA

 

Strategia e finanza

Controllo interno e gestione dei rischi

Governance
  • Affari finanziari e partecipazioni
  • Informativa sui risultati del Generali Global Engagement Survey 2021
  • Approvazione del Piano strategico di Gruppo sulla tecnologia dell’informazione e comunicazione (ICT), ai sensi della normativa vigente
  • Deliberazioni e informative in materia di SCIGR e di remunerazione dei responsabili delle Funzioni Fondamentali
  • Informativa di aggiornamento su tematiche di sicurezza IT
  • Approvazione delle procedure sugli impairment test 
  • Aggiornamento di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo
  • Modifiche alla composizione dei Comitati Consiliari
  • Deliberazioni ex art. 2386 c.c.
  • Deliberazioni in materia di nomine e di remunerazione
  • Approvazione dei budget di spesa 2022 del CCR e del CNR
  • Esame short list per Lista CdA
  • Approvazione del Parere di Orientamento
  • Accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei componenti del CdA e del Collegio
  • Accertamento dei requisiti previsti dalla Fit&Proper Policy per il Personale rilevante
  • Informativa sulla comunicazione del Comitato italiano per la Corporate Governance del 3 dicembre 2021
  • Informativa sulla comunicazione di Assogestioni del 21 gennaio 2022 sul tema dei principi italiani di shareholders directors engagement
Strategia e finanza

Controllo interno e gestione dei rischi

Governance
  • Approvazione del Bilancio Consolidato e della Relazione Integrata, del Progetto di Bilancio della Capogruppo, delle relative relazioni sull’andamento della gestione e della proposta di distribuzione del dividendo
  • Affari finanziari e partecipazioni
  • Approvazione del bilancio al 31.12.2021 della Fondazione Generali THSN Onlus
  • Valutazione periodica sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo-contabile e sull’adeguatezza ed efficacia del SCIGR
  • Modifiche al Modello Interno di calcolo del capitale secondo Solvency II 
  • Informativa sul monitoraggio del rischio climatico 
  • Informativa sul tema dell’applicazione della politica in tema di abusi di mercato
  • Informativa sul monitoraggio dei limiti relativi alla Strategic Asset Allocation di Gruppo al 31.12.2021
  • Analisi attuariale sulla riservazione al 31.12.2021 
  • Informativa periodica sulle operazioni con parti correlate eseguite
  •  Approvazione dell’ORSA Report 2021 della Capogruppo
  • Approvazione del RSR e del SFCR della Capogruppo 
  • Revisione di politiche a livello di Gruppo
  • Approvazione della lista del CdA
  • Approvazione della relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari 2021
  • Approvazione della Relazione su remunerazione e compensi
  • Revisione del Regolamento CdA e Comitati consiliari 
  • Informativa di aggiornamento relativa alla Strategia di Gruppo sul cambiamento climatico e sul Progetto ESG per Investimenti e Underwriting 
  • Convocazione dell’assemblea, ordinaria e straordinaria, degli azionisti
  • Esame di tematiche in materia di nomine e remunerazioni 
  • Sollecitazioni deleghe
  • Consuntivazione di piani di incentivazione annuali e attuazione del piano LTI 2019 attraverso una deliberazione di aumento di capitale
Strategia e finanza

Controllo interno e gestione dei rischi

Governance
  • Affari finanziari e partecipazioni
  • Esame delle Relazioni della società di revisione ex art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, art. 102 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014 
  • Approvazione di politiche a livello di Gruppo
  • Deliberazione sui controlli effettuati e i riscontri ottenuti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel 2021, in virtù del modello di verifica e controllo, previsto dall’art. 30, c. 4, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81
  • Approvazione del RSR e del SFCR a livello di Gruppo
  • Approvazione dell’ORSA Report 2021 a livello di Gruppo
  • Esame di tematiche in materia di nomine e remunerazione
  • Revisione della Procedura OPC
Strategia e finanza

Controllo interno e gestione dei rischi

Governance
  • Approvazione delle informazioni finanziarie intermedie al 31 marzo 2022
  • Affari finanziari e partecipazioni
  • Esame della reportistica periodica in materia di investimenti
  • Informativa periodica sulle operazioni con parti correlate
  • Nomina del Presidente
  • Nomina dell’Amministratore Delegato e Group CEO e attribuzione allo stesso dei relativi poteri
  • Nomina del Segretario
  • Nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Generali THSN Onlus
  • Accertamento dei requisiti previsti dalla normativa assicurativa, dal TUF, dal Codice CG e dalla politica “Fit&Proper”
  • Nomina dei Comitati consiliari 
  • Nomina dei componenti dell’OdV
Strategia e finanza

Controllo interno e gestione dei rischi

Governance
  • Affari finanziari e partecipazione

 

  • Modifica del Regolamento CdA e Comitati
  • Esame di tematiche in materia di nomine, remunerazione e organizzazione
  • Aggiornamento di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo
Strategia e finanza

Controllo interno e gestione dei rischi

Governance
   
  • Deliberazioni ex art. 2386 c.c. 
  • Deliberazioni di integrazione dei Comitati consiliari
Strategia e finanza

Controllo interno e gestione dei rischi

Governance
  • Affari finanziari e partecipazioni 
  • Approvazione delle relazioni semestrali al 30 giugno 2022.
  • Esame della relazione del responsabile della funzione di Internal Audit relativa alla gestione dei reclami al primo semestre 2022 
  • Aggiornamento periodico sulle attività delle Funzioni Fondamentali
  • Modifica del piano di Audit
  • Valutazione periodica dell’adeguatezza e dell’efficacia del SCIGR
  • Report semestrale sulle attività dell’Organismo di Vigilanza
  • Informativa periodica sulle operazioni con parti correlate
  • Modifiche alla composizione dei Comitati consiliari 
  • Esame di tematiche nomine, di governance e di remunerazione 
  • Verifica di situazioni di interlocking ex art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in capo a Consiglieri e Sindaci 
  • Valutazione sulla sussistenza, in capo a Personale rilevante, dei requisiti previsti dalla Fit&Proper Policy
  • Modifica del Regolamento CdA e Comitati
Strategia e finanza

Controllo interno e gestione dei rischi

Governance
  • Affari finanziari e partecipazioni
 
  • Esame del percorso di Board review per il triennio 2022-24
  • Esame di proposte di designazione in società controllate aventi rilevanza strategica
Strategia e finanza

Controllo interno e gestione dei rischi

Governance
  • Informativa sull’andamento della gestione sociale con i dati cumulati, aggiornati a fine agosto 2022, relativi ai principali KPI gestionali
  • Informativa sul monitoraggio dei limiti relativi alla Strategic Asset Allocation di Gruppo al 30.6.2022 
  • Revisione di politiche a livello di Gruppo
 
Strategia e finanza

Controllo interno e gestione dei rischi

Governance
  • Affari finanziari e partecipazioni
  • Tematiche sul SCIGR e aggiornamento di politiche a livello di Gruppo 
  • Deliberazione di revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan 
  • Informativa periodica sulle operazioni con parti correlate 
  • Aggiornamento del MOG
  • Deliberazione sul piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo
  • Conferimento dell’incarico di consulenza e assistenza alla Board review per il triennio 2022-24 
  • Deliberazione di approvazione del documento predisposto ex art. 5, c. 2, lett. i), e art. 71, c. 2, lett. m), del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38
Strategia e finanza

Controllo interno e gestione dei rischi

Governance
  • Esame del forecast 2022, del RAF e della SAA 2023
  • Affari finanziari e partecipazioni
  • Tematiche sul SCIGR e aggiornamento di politiche a livello di Gruppo e della Capogruppo
  • Informativa sui risultati del Group Engagement Pulse Survey 2022 
  • Approvazione del budget di spesa 2023 del RemCoR