Ruolo, funzioni e attività

Il Consiglio, nominato dall’Assemblea degli azionisti, ha ogni più ampio potere di gestione. Al Consiglio è affidata l'approvazione della strategia proposta dal management e la supervisione delle attività di gestione per il perseguimento dello scopo sociale.

Tra le competenze assegnate al Consiglio di Amministrazione rientrano:

  • L’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della compagnia, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario oltre che delle operazioni rilevanti con parti correlate.
  • La proposta della destinazione dell’utile di bilancio e la distribuzione dei dividendi.
  • La deliberazione in materia di fusione, nei casi consentito dalla legge, d’istituzione o di soppressione di direzioni e sedi secondarie e di adeguamento delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Assembleare che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.
  • La deliberazione sull’inizio o sul termine delle operazioni di singoli rami d’affari.
  • La nomina del Direttore Generale, determinandone i poteri, le attribuzioni nonché la loro revoca.
  • L’adozione delle decisioni sui criteri di direzione e coordinamento delle imprese del Gruppo e per l’attuazione delle disposizioni impartite dall’IVASS.
  • La deliberazione sulle altre materie non delegabili per legge.
  • La definizione, su proposta dell’amministratore delegato, della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici.
  • La valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e gestione dei rischi nonché alla gestione dei conflitti di interesse.
  • L’attribuzione e la revoca delle deleghe agli organi delegati di poteri esecutivi e ai comitati consiliari, definendone i limiti e le modalità di esercizio.

Per quanto concerne i documenti contabili, a termini di legge e di Statuto rientrano altresì tra le competenze del Consiglio quelle di redigere:

  • la relazione finanziaria annuale;
  • la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno di ciascun anno e, se previste, le informative finanziarie intermedie.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della società e non ricopre un ruolo operativo, non essendogli state attribuite deleghe aggiuntive rispetto ai poteri previsti dallo statuto.

Diario del Consiglio 2023 - principali traguardi

  • Affari finanziari e partecipazioni.
  • Approvazione del Bilancio Consolidato e della Relazione Integrata, del Progetto di Bilancio della Capogruppo, delle relative relazioni sull’andamento della gestione e della proposta di distribuzione del dividendo.
  • Deliberazioni di aumento del capitale sociale al servizio del Piano LTI 2020-22 e di annullamento di azioni proprie.
  • Esame della reportistica periodica in materia di investimenti.
  • Informativa periodica sui dati preliminari relativi alla situazione economica e finanziaria rideterminata secondo i nuovi principi contabili.
  • Approvazione del bilancio al 31.12.2022 della Fondazione THSN.
  • Approvazione delle informazioni finanziarie intermedie.
  • Deliberazione su un’operazione di M&A nel mercato assicurativo.
  • Informativa periodica sull’andamento della gestione sociale con i dati cumulati relativi ai principali KPI gestionali.
  • Informativa in materia di riassicurazione.
  • Approvazione delle relazioni semestrali al 30 giugno 2023.
  • Esame del forecast 2023, del budget, del Risk Appetite Framework e della Strategic Asset Allocation 2024.

 

  • Deliberazioni e informative in materia di SCIGR e di remunerazione dei responsabili delle Funzioni Fondamentali.
  • Aggiornamento periodico sulle attività delle Funzioni Fondamentali a livello di Gruppo e di Capogruppo.
  • Approvazione delle procedure relative agli impairment test.
  • Esame periodico della relazione del responsabile della funzione di Internal Audit relativa alla gestione dei reclami.
  • Informativa periodica sulle operazioni con parti correlate.
  • Report semestrale sulle attività dell’OdV.
  • Valutazione periodica sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo-contabile e sull’adeguatezza ed efficacia del SCIGR.
  • Informativa periodica sull’esercizio delle deleghe del Group CEO.
  • Informativa periodica sul monitoraggio dei limiti relativi alla Strategic Asset Allocation di Gruppo.
  • Analisi attuariale sulla riservazione.
  • Approvazione dell’ORSA Report 2022 di Gruppo e di Capogruppo.
  • Approvazione del Regulatory Supervisory Report e del Solvency Financial Condition Report di Gruppo e di Capogruppo.
  • Esame delle relazioni attuariali sulle riserve tecniche della Capogruppo.
  • Adozione, aggiornamento e conferma di politiche di Gruppo e di Capogruppo.
  • Esame delle Relazioni della società di revisione ex art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, art. 102 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014.
  • Deliberazione sui controlli effettuati e i riscontri ottenuti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel 2021, in virtù del modello di verifica e controllo, previsto dall’art. 30, c. 4, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
  • Informativa periodica su temi di internal audit.
  • Modifiche del Modello Interno di calcolo del capitale secondo Solvency II.
  • Aggiornamento della Sustainability Group Policy.
  • Riconoscimento del Group CEO quale titolare effettivo del Gruppo.
  • Aggiornamenti su tematiche di gestione del rischio climatiche e di sicurezza ICT.
  • Informativa su temi di Anti-Money Laudering e Sanzioni Internazionali.
  • Aggiornamento della matrice di materialità di Gruppo.
  • Deliberazione di revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan.
  • Aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo.
  • Approvazione dei budget di spesa 2023 del CCR, del CNG, del CIS e dell’OdV.
  • Esame degli esiti della Board review 2022.
  • Revisione dei piani di successione del Group CEO e dei componenti del GMC.
  • Accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei componenti del CdA e del Collegio Sindacale.
  • Integrazione delle deleghe del Group CEO.
  • Revisione del Regolamento CdA e Comitati.
  • Designazione e determinazione del compenso in società Controllate aventi rilevanza strategica.
  • Deliberazioni e informative in materia di governance, di nomine, di remunerazione e di sostenibilità.
  • Informativa sulla comunicazione del Comitato per la Corporate Governance del 25 gennaio 2023.
  • Approvazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2022, della Relazione su remunerazione e compensi.
  • Consuntivazione di piani di incentivazione annuali e deliberazione sui sistemi di incentivazione.
  • Deliberazioni in materia di Piano We Share 2.0.
  • Deliberazione in merito alla proposta di remunerazione per i componenti del nominando Collegio Sindacale.
  • Informativa di aggiornamento relativa alla Strategia di Gruppo sul cambiamento climatico
  • Convocazione dell’Assemblea 2023 e approvazione delle relative relazioni.
  • Revisione della Fit&Proper Policy di Gruppo e di Capogruppo.
  • Revisione delle Procedure in materia di operazioni con parti correlate.
  • Esame delle liste di candidati per il nominando Collegio presentate dagli aventi diritto.
  • Deliberazione sulla governance della Fondazione THSN.
  • Accertamento della sussistenza dei requisiti dei componenti degli organi sociali eletti dall’Assemblea 2023.
  • Esecuzione del Piano LTI 2023-25.
  • Verifica di situazioni di interlocking ex art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in capo a Consiglieri e Sindaci.
  • Valutazione della sussistenza, in capo a Personale rilevante, dei requisiti previsti dalla Fit&Proper Policy.
  • Deliberazione di approvazione della Politica sui flussi informativi agli organi sociali della Capogruppo.
  • Approvazione del calendario degli eventi societari per il 2024.
  • Revisione della Politica per la gestione del dialogo del CdA con gli investitori e gli stakeholder rilevanti.
  • Informativa sull’avvio del processo di Board review 2023.
  • Deliberazione di approvazione del documento predisposto ex art. 5, c. 2, lett. i), e art. 71, c. 2, lett. m), del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38.
  • Deliberazione sulla composizione dei Comitati.
  • Approvazione dei budget di spesa 2024 del CRRU.
  • Aspetti di vigilanza assicurativa.

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