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Avviso di convocazione

Assicurazioni Generali S.p.A.

Sede Legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2,
Capitale sociale Euro 1.556.873.283,00 interamente versato,
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00079760328,
iscritta al numero 1.00003 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione,
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi,

Pec: assicurazionigenerali@pec.generaligroup.com

Avviso di Convocazione Assembleare

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, per il giorno

 
  • 28 aprile 2015, alle ore 9.00

in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno

  • 29 aprile 2015, alle ore 9.00

in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno

  • 30 aprile 2015, alle ore 9.00

in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione

per deliberare sul seguente  ordine del giorno:

In sede ordinaria:

  1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014, destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri;
  2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
  3. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e ai sensi dell’art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011: deliberazioni inerenti e conseguenti;
  4. Approvazione del Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTI) 2015 ai sensi dell’art. 114-bis del TUIF: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri;
  5. Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio del Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTI) 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri;

In sede straordinaria:

  1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del Codice Civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2439 del Codice Civile, al servizio del Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTI) 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri. Proposta di modifica dell’art 9 dello statuto sociale, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17: deliberazioniinerenti e conseguenti.