Generali SpA

    sedi e servizi globali
                               

    Avviso di convocazione

    Assicurazioni Generali S.p.A.

    Sede Legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2,
    Capitale sociale Euro 1.556.873.283,00 interamente versato,
    codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00079760328,
    iscritta al numero 1.00003 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione,
    Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi,

    Pec: assicurazionigenerali@pec.generaligroup.com

    Avviso di Convocazione Assembleare

    I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, per il giorno

     
    • 28 aprile 2015, alle ore 9.00

    in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno

    • 29 aprile 2015, alle ore 9.00

    in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno

    • 30 aprile 2015, alle ore 9.00

    in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione

    per deliberare sul seguente  ordine del giorno:

    In sede ordinaria:

    1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014, destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri;
    2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
    3. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e ai sensi dell’art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011: deliberazioni inerenti e conseguenti;
    4. Approvazione del Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTI) 2015 ai sensi dell’art. 114-bis del TUIF: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri;
    5. Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio del Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTI) 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri;

    In sede straordinaria:

    1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del Codice Civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2439 del Codice Civile, al servizio del Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTI) 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri. Proposta di modifica dell’art 9 dello statuto sociale, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17: deliberazioniinerenti e conseguenti.