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Comitato Controllo e rischi

Il comitato controllo e rischi assiste il consiglio nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e gestione dei rischi, nella verifica della sua adeguatezza e funzionamento, nell’identificazione e gestione dei principali rischi aziendali e su altre specifiche materie a ciò attinenti: tra queste, l'adozione e la revisione delle politiche di Gruppo previste dalla normativa Solvency 2 e la valutazione delle proposte di incarico di revisione contabile.

Il comitato controllo e rischi ha il compito di assistere il consiglio nell’espletamento dei compiti attribuiti dal codice di autodisciplina e dalla normativa di vigilanza assicurativa.

Assicura anche che le valutazioni e le decisioni del consiglio relative all'approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali nonché ai rapporti tra la Società e la società di revisione siano supportate da un'adeguata attività istruttoria.

Composizione

Il comitato controllo e rischi è composto da membri non esecutivi e in maggioranza indipendenti, tra cui il presidente.

Membri

Presidente

Alberta Figari

Amministratore non esecutivo e indipendente

Altri membri

Romolo Bardin

Amministratore non esecutivo e indipendente

Roberto Perotti

Amministratore non esecutivo e indipendente

Sabrina Pucci

Amministratore non esecutivo e indipendente

Clemente Rebecchini

Amministratore non esecutivo e non indipendente

Segretario

Giuseppe Catalano

 

DIARIO DEL CCR 2015 - Principali pareri e valutazioni

Tutte le principali attività svolte dal Comitato Controllo e Rischi nel corso dell’anno 2015 sono riportate nella seguente tabella:

SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI e SOSTENIBILITA’ DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI
  • Esame di elaborati contabili secondo il progetto di nuovo modello interno
 
  • Informativa sulla metodologia del bilancio integrato al 31 dicembre 2014
SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI e SOSTENIBILITA’ DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI
 
  • Attività 2014 delle funzioni di controllo
  • Piano di attività per il 2015 di funzioni di controllo
  • Remunerazione di responsabili di funzioni di controllo
  • Andamento del risk adjusted capital a fine 2014
  • Budget 2015 del Comitato
  • Relazione periodica sull’andamento dei reclami assicurativi
  • Procedure di impairment test, ai sensi del documento congiunto Banca d’Italia / CONSOB / ISVAP del 3 marzo 2010, n° 4
SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI e SOSTENIBILITA’ DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI
  • Esame di policy rilevanti ai fini Solvency II
  • Relazione annuale di funzione di controllo
  • Piano di attività di funzione di controllo e relativo budget
  • Relazione sul controllo di conformità al Regolamento congiunto di Banca d’Italia e CONSOB del 29 ottobre 2007
  • Relazione, ai sensi della delibera CONSOB 28 aprile 2010, n° 17297, sui reclami relativi alla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi
  • Esame di tematiche di audit relative alla Country Italia
  • Relazione dei responsabili delle funzioni di controllo sull’attuazione delle politiche di remunerazione, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento ISVAP del 9 giugno 2011, n° 39
  • Consuntivazione obiettivi 2014 e proposta obiettivi 2015 di responsabile di funzione di controllo
  • Valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno e gestione dei rischi
  • Rapporto di sostenibilità 2014 e sulla carta degli impegni in materia di sostenibilità
  • Valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili nel bilancio civilistico e sull’omogeneità dell’utilizzo tra le varie società del Gruppo, ai fini del bilancio consolidato
  • Aggiornamento delle attività del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Piano e budget di spesa
  • Reportistica periodica in materia di investimenti
  • Esame delle relazioni della società di revisione e dell’attuario incaricato dalla medesima sui bilanci 2014
SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI e SOSTENIBILITA’ DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI
  • Esame di elaborati contabili secondo il progetto di nuovo modello interno
  • Aggiornamento sulle attività relative al progetto Solvency II
  • Relazione sul sistema dei controlli interni e gestione dei rischi, redatta ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Regolamento ISVAP 26 marzo 2008, n° 20
  • Relazione della Capogruppo, redatta ai sensi dell’art. 28-bis del Regolamento ISVAP 26 marzo 2008, n° 20
  • Relazione periodica sui reclami assicurativi
  • Tematiche di remunerazione di responsabili di funzioni di controllo
 
SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI e SOSTENIBILITA’ DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI
  • Informativa sullo stato di avanzamento del progetto Solvency II
  • Tematiche di remunerazione di responsabili di funzioni di controllo
  • Aggiornamento su tematiche di audit
  • Valutazione sulla politica di gestione dei reclami assicurativi
 
SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI e SOSTENIBILITA’ DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI
  • Esame del Group Partial Internal Model (normativa Solvency II)
  • Aggiornamento di policy rilevanti ai fini della normativa Solvency II e altre tematiche relative
  • Esame della documentazione da presentare all’IVASS in relazione alla richiesta di approvazione del Modello Interno
  • ORSA Report 2014
  • Valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno e gestione dei rischi
  • Istruzione del processo di valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle Controllate Strategiche
  • Relazione periodica sui reclami assicurativi
  • Aggiornamento sugli impegni di sostenibilità e benchmark di mercato
  • Informativa periodica sull’esposizione ai rischi
  • Aggiornamento del Dirigente Preposto sulle attività di propria competenza
  • Esame della reportistica periodica in materia di investimenti
SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI e SOSTENIBILITA’ DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI
  • Aggiornamento sull’Internal Model Application Package
  • Aggiornamento su tematiche di audit
 
SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI e SOSTENIBILITA’ DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI
  • Informativa di aggiornamento sul Group Partial Internal Model
  • Presentazione della responsabile della funzione CSR
  • Informativa periodica sulla gestione dei rischi
  • Esame della reportistica in materia di investimenti
  • Aggiornamento sul budget del Dirigente Preposto
  • Aggiornamento della politica degli investimenti, ai sensi del Regolamento ISVAP 31 gennaio 2011, n° 36
SOLVENCY II CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI e SOSTENIBILITA’ DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI
  • Informativa su tematiche Solvency II
  • Informativa sulle verifiche per il regulatory solvency ratio 2015
  • Parere sul Risk Appetite Framework
  • Revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan
  • Aggiornamento di policy rilevanti ai fini della normativa Solvency II
  • Aggiornamento piano di attività di funzioni di controllo
  • Parere su policy di Gruppo
 

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  • 19 apr 2016

    DIARIO DEL CCR 2015 – Principali pareri e valutazioni

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