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Assemblea 2016

In questa sezione sono disponibili tutti i documenti, incluso l'avviso di convocazione, relativi all'assemblea degli azionisti.

Dati societari

Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2
Capitale sociale Euro 1.559.883.538,00 interamente versato.
Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00079760328.
Iscritta al numero 1.00003 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Pec: assicurazionigenerali@pec.generaligroup.com

Avviso di Convocazione
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, per il giorno
26 aprile 2016, alle ore 9.00: in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
27 aprile 2016, alle ore 9.00: in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno
28 aprile 2016, alle ore 9.00: in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in
     terza convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio 2015:
a) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione, Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Destinazione dell’utile d’esercizio 2015 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

2. Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione:
a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2016, 2017 e 2018.
b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2016, 2017 e 2018.
c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2016, 2017 e 2018.

3. Presentazione della Relazione sulla remunerazione.
Approvazione della politica in materia di remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e dell’art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2016:
a) Approvazione del LTIP 2016 ai sensi dell’art. 114-bis del TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Approvazione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio del LTIP 2016. Revoca dell’autorizzazione rilasciata dall’Assemblea del 30 aprile 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
c) Approvazione in sede straordinaria della delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2439 del codice civile, al servizio del LTIP 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

5. Modifica dello statuto sociale:
a) Approvazione in sede straordinaria della modifi ca dell’art 9 dello statuto sociale, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Approvazione in sede straordinaria della modifica dell’art. 28 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione di questo avviso, ossia entro il 29 marzo 2016, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare (indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti) ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno.
La domanda dovrà essere presentata per iscritto ed essere consegnata presso la sede legale all’attenzione del responsabile della funzione Corporate Affairs, anche per corrispondenza, ovvero in via elettronica con invio all’indirizzo di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com. L’attestazione della titolarità delle azioni in capo agli azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno deve risultare da specifi ca comunicazione prodotta dall’intermediario depositario ed essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di mministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione predisposta dallo stesso. Delle eventuali integrazioni dell’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l’avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione ovverosia entro il 29 marzo 2016. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell’integrazione.

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 28 dello Statuto sociale, pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione Governance, e si segnala in ogni caso quanto segue:

Legittimazione alla presentazione delle liste. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate e le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione di tale precetto, non si tiene conto dell’appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.
• Rapporti di collegamento. In conformità a quanto previsto dalla comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda agli azionisti che intendano presentare liste di minoranza di depositare, assieme alla lista ed all’ulteriore documentazione richiesta dall’art. 28 dello statuto sociale, anche una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147-ter, comma 3, del TUIF e all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con l’azionista che detiene la partecipazione di maggioranza relativa (Mediobanca S.p.A.). In tale dichiarazione dovranno essere altresì specifi cate le relazioni eventualmente esistenti, qualora signifi cative, con il socio che detiene la partecipazione di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali eventuali relazioni non siano state considerate determinanti per l’esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l’assenza delle richiamate relazioni.

Modalità e termini di presentazione e pubblicazione delle liste. Le liste, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti legittimati, corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, unitamente all’indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi e dalla documentazione richiesta dall’articolo 28 dello statuto sociale, devono essere depositate, presso la sede legale della Società, all’attenzione del responsabile della funzione Corporate Affairs, ovvero, in alternativa, tramite e-mail all’indirizzo di posta certificata azioni@pec.generali.com, entro il 25° giorno di calendario antecedente a quello fissato per l’assemblea in prima convocazione e, quindi, entro il 1° aprile 2016. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro il 5 aprile 2016 presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate SDIR-NIS, gestito da BIt Market Services, all’indirizzo internet www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della società, www.generali.com nella sezione Governance - Assemblea Azionisti - Assemblea 2016. La certificazione relativa alla titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall’intermediario depositario ed inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com e può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, ossia entro il 5 aprile 2016; in difetto, la lista si considera come non presentata.
Sul sito internet www.generali.com è contenuto nella sezione Governance - Assemblea Azionisti - Assemblea 2016 un apposito manuale operativo sul processo di elezione del Consiglio delle Assicurazioni Generali attraverso il voto di lista.

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno, il bilancio relativo all’esercizio 2015, corredato da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Documento informativo relativo al nuovo piano di incentivazione in favore del management del gruppo Generali, nonché la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione saranno depositati, entro i termini di legge, presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia.
Gli anzidetti documenti saranno disponibili anche sul sito internet della Società, www.generali.com nella sezione Governance - Assemblea Azionisti - Assemblea 2016, unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come in seguito indicato, e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate SDIR-NIS, gestito da BIt Market Services, all’indirizzo internet www.emarketstorage.com. Sul sito internet della Società sono inoltre disponibili le informazioni sull’ammontare del capitale sociale, con l’indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea, ma comunque entro la fi ne del 3° giorno precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, ossia entro il 23 aprile 2016, mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società, all’attenzione del responsabile della funzione Corporate Affairs, ovvero mediante l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica azionisti@generali.com o quello di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società. Alle domande pervenute prima dell’assemblea è data risposta al più tardi durante l’assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze alla record date (15 aprile 2016), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data della prima con-vocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla stessa data non avranno il diritto di partecipare e di votare. I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all’adunanza soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la  loro  immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione da parte dell’intermediario  autorizzato.
La partecipazione dei soci in assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia nonché dalle disposizioni contenute nello statuto sociale e nel regolamento assembleare vigenti, disponibili presso  la sede legale e sul sito internet della Società. Colui al quale spetta il diritto di  voto  potrà farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge. A tal fine, si precisa che, in conformità alla normativa  applicabile,  è  possibile conferire delega, con istruzioni di voto, senza spese a carico, alla società Computershare S.p.A., quale rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUIF. La delega va conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet della Società, nella sezione  Governance  -  Assemblea  Azionisti - Assemblea 2016, al più tardi a partire dal 5 aprile 2016. Il modulo di delega deve pervenire, entro  il  26  aprile  2016,  alla  Computershare S.p.A., secondo le modalità indicate al punto 1  delle Avvertenze  per  la  compilazione e la trasmissione riportate nel medesimo modulo. La  delega  non  ha  effetto  con  riguardo  alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.
La comunicazione effettuata alla Società dall’intermediario, attestante la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto. Resta salva la facoltà dei soci di farsi  rappresentare compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società. Il rappresentante può, in luogo dell’originale, recapitare o trasmettere una copia della delega, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata, azioni@pec.generali.com, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l’originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute, per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
La delega può essere altresì conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com

Sarà data la possibilità di seguire i lavori assembleari mediante un servizio d’interpretariato simultaneo dall’italiano verso alcune lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo). A tale scopo, all’ingresso della Stazione Marittima, sarà adibita una postazione per la consegna, a specifica richiesta, delle cuffie per fruire del predetto servizio. Inoltre all’ingresso sarà chiaramente evidenziato il percorso riservato alle persone con disabilità motoria, per le quali saranno previsti alcuni servizi dedicati, cui se ne aggiungeranno altri per contenere l’impatto delle possibili barriere fisiche, comunicative e sensoriali. Infine, si rende noto che, per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli azionisti all’assemblea, sono disponibili l’indirizzo e-mail azionisti@generali.com ed i recapiti telefonici +39040671621, +39040671696 e telefax +39040671300; gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti finanziari: telefono +39040671402 e telefax +39040671338; per i giornalisti: telefono +39040671102 e telefax +39040671127.

Informazioni sul capitale sociale
Il capitale sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. è pari ad Euro 1.559.883.538,00 ed è suddiviso in numero 1.559.883.538,00 azioni ordinarie con diritto di voto ciascuna con il valore nominale pari ad Euro 1,00.
Il capitale sociale è stato incrementato per Euro 3.010.255,00 alla data del  21/4/2016 in attuazione della delibera degli azionisti del 30/4/2013 relativa al Long Incentive Plan 2013.

AVVISI AGLI AZIONISTI

  • 17 mar 2016

    Avviso di Convocazione

    95 kb

     
  • 21 apr 2016

    Avviso stampa - Data di effettivo svolgimento dell'Assemblea

    446 kb

     
  • 29 apr 2016

    Avviso stampa - Pagamento del dividendo

    430 kb

     

Relazioni

  • 17 mar 2016

    Relazioni sulla nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione

    680 kb

     
  • 22 mar 2016

    Relazioni e proposte sugli argomenti all'Ordine del Giorno

    3 mb

     
  • 24 mar 2016

    Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari 2015 (marzo 2016)

    3 mb

     
  • 24 mar 2016

    Relazione sulla Remunerazione

    3 mb

     
  • 05 apr 2016

    Relazione annuale integrata e Bilancio consolidato di Gruppo 2015

    7 mb

     
  • 26 apr 2016

    Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2015 (rev. aprile 2016)

    3 mb

     
  • 28 apr 2016

    Rapporto di Sostenibilità 2015 (5 aprile 2016)

    6 mb

     
  • 29 apr 2016

    Relazione sulla Gestione e Bilancio d’Esercizio della Capogruppo 2015

    6 mb

     

Risultati

  • 03 mag 2016

    Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea

    131 kb

     

Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

  • 18 feb 2016

    Parere di orientamento agli Azionisti

    177 kb

     
  • 10 mar 2016

    Manuale operativo sul processo di elezione del CdA

    2 mb

     
  • 01 apr 2016

    Lista presentata da Assogestioni

    9 mb

     
  • 01 apr 2016

    Lista presentata da Mediobanca

    11 mb

     

Procedure per la partecipazione ed il voto per delega e per porre domande prima dell’assemblea

  • 17 mar 2016

    Procedura per la partecipazione ed il voto per delega

    44 kb

     
  • 17 mar 2016

    Procedura per porre domande prima dell’assemblea

    41 kb

     

Rappresentanza in assemblea

  • 17 mar 2016

    Modulo di delega di diritto comune

    271 kb

     
  • 04 apr 2016

    Modulo di delega al Rappresentante Designato 2016

    146 kb

     

VERBALE ASSEMBLEARE

  • 26 mag 2016

    Discorso del Presidente

    44 kb

     
  • 26 mag 2016

    Intervento assembleare del Group CEO

    115 kb

     
  • 26 mag 2016

    Intervento assembleare del Direttore Generale

    47 kb

     
  • 26 mag 2016

    Verbale assembleare

    13 mb

     

Ulteriori contenuti per gli azionisti

  • 29 mar 2016

    Investor's Info di Marzo

    145 kb

     
  • 29 apr 2016

    Assemblea degli Azionisti 2016

    145 kb