In quanto società per azioni soggetta alla legge italiana ed in virtù dell’adesione
al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, la struttura societaria delle
Generali consta dei principali organi di cui in appresso.
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha ogni più ampio potere di gestione per il perseguimento
dello scopo sociale. E' nominato ogni tre anni dall'Assemblea e nomina un Presidente ed uno o più Vicepresidenti forniti di attribuzioni statutarie. Può inoltre nominare uno o più Amministratori
delegati ed un Comitato Esecutivo. Di tutti questi organi sociali determina poteri
e compensi.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società, che esercita con firma abbinata a
quella di altro legale rappresentante della stessa. La durata della sua carica
è triennale.
Il Presidente dirige i lavori assembleari, in conformità alle regole fissate
nell’apposito Regolamento, convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed
il Comitato Esecutivo; ne dirige, coordina e modera la discussione; proclama i risultati delle rispettive
deliberazioni. Spetta al Presidente coordinare la circolazione dei flussi informativi
verso gli altri Consiglieri, in maniera tale che gli stessi siano consapevoli
dell’andamento aziendale e possano apportare effettivamente il loro contributo
consapevole ai lavori consiliari.
Lo statuto attribuisce a tale organo di vertice funzioni istituzionali originarie
in chiave di amministrazione, di coordinamento, di sorveglianza e di controllo
sul funzionamento della Società.
È previsto che di tutte le operazioni rilevanti poste in essere, il Presidente
fornisca una informativa al Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza
successiva all’esercizio dei poteri delegati, ferma in ogni caso la validità dei
provvedimenti adottati.
Al Vicepresidente spetta, invece, il compito di sostituire il Presidente in tutte le sue attribuzioni,
in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. Se vi sono più Vicepresidenti
la sostituzione spetta a quello dei Vicepresidenti che ricopre anche la carica
di Amministratore delegato; nel caso in cui più Vicepresidenti ricoprano quest’ultimo
ruolo e in quello in cui nessuno degli stessi lo ricopra, la sostituzione compete
al Vicepresidente più anziano di età.
Come detto, il Consiglio può nominare fra i propri membri uno o più Amministratori delegati, stabilendone le attribuzioni. Pure per gli Amministratori delegati, il mandato
ha durata triennale.
E' previsto che, di tutte le operazioni rilevanti da loro poste in essere, gli
Amministratori delegati forniscano, a loro volta, un'informativa al Consiglio
di Amministrazione, nella sua prima adunanza utile successiva all’esercizio dei
poteri delegati ferma, in ogni caso, la validità dei provvedimenti adottati.
Comitati
Mentre il Comitato Esecutivo è organo delegato di importanti funzioni di gestione della Società e del Gruppo, gli
altri Comitati hanno funzioni prettamente consultive e propositive.
Tra i compiti del Comitato per la Remunerazione c'è, infatti, quello di esprimere pareri e formulare proposte non vincolanti al
Consiglio di Amministrazione in merito alla determinazione del trattamento economico
spettante a coloro che ricoprano le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
di Vicepresidente, di Amministratore delegato e di Direttore generale. Al Comitato per il Controllo Interno spettano, invece, il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione nell’espletamento
dei compiti allo stesso attribuiti dal Codice di Autodisciplina rispetto al sistema di controllo interno, nonché ulteriori attribuzioni, fra
le quali, la valutazione dell’adeguatezza del sistema dei controlli interni, l’espressione
del proprio parere sul “Piano di Revisione Interna” e sul “Rapporto sull’attività
di Revisione Interna” e la valutazione delle proposte di incarico di revisione
contabile.
Il Comitato per la valutazione delle operazioni con parti correlate esprimere
il proprio parere in merito alle operazioni con parti correlate che sono sottoposte
alla sua attenzione dallo stesso Consiglio di Amministrazione o dagli organi delegati,
in conformità alle Procedure in materia di operazioni con parti correlate, fermo
restando che per le operazioni aventi ad oggetto i compensi degli Amministratori,
dei Sindaci effettivi e dei Dirigenti della Società con grado almeno pari a Direttore
Centrale le funzioni del Comitato sono svolte dal Comitato per la Remunerazione.
Al Comitato per gli Investimenti il Consiglio di Amministrazione ha affidato
l’analisi periodica delle politiche d'investimento del Gruppo, delle principali
linee guida operative e dei relativi risultati e l’analisi in via preventiva talune
operazioni di investimento e disinvestimento di maggiore rilevanza quantitativa
mentre
al Comitato per la Corporate Governance spetta il compito di svolgere un approfondito esame in ordine all’assetto delle
regole di governo societario della Compagnia.
L’ Assemblea dei soci, regolarmente costituita, è l’organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà
degli azionisti. Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto
vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.
Altri organi
Il Collegio Sindacale è organo avente funzioni di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto
nonché di controllo sulla gestione. Lo stesso non ha la funzione di controllo
contabile, che spetta invece ad una Società di Revisione iscritta nello speciale albo, che è organo di controllo esterno alla Compagnia.
La Società di Revisione è competente a verificare, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili. Alla stessa spetta, inoltre, di accertare che il bilancio d’esercizio
e quello consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e
degli accertamenti eseguiti e che i medesimi documenti contabili siano conformi
alle norme che li disciplinano.
La Società annovera anche un Consiglio Generale, che è un consesso di alta consulenza per il miglior conseguimento degli scopi
sociali, con particolare riguardo alla espansione territoriale della Società ed
ai problemi internazionali d’ordine assicurativo e finanziario.
Costituiscono, infine, organi della Compagnia la Direzione e i soggetti forniti, a termini di statuto sociale, della rappresentanza legale.
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